●吴 波

20世纪中期以来，洗钱活动迅猛发展，并逐步发展成为一个专门性、复杂的犯罪领域，严重威胁国家安全，危及全球经济发展。据国际货币基金组织估计，全球每年非法洗钱的总数额相当于全世界国内生产总值的2%至5%。各国及国际社会为有效打击洗钱，在1989年成立了金融行动特别工作组（FATF），目前已经成为国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，制定全球反洗钱和反恐怖融资标准，我国在2007年成为FATF正式成员。自1997年《刑法》设立洗钱罪以来，2001年、2006年先后通过刑法修正案增加洗钱罪的上游犯罪范围，履行相关国际公约义务，但司法实践中洗钱罪仍适用较少。本文从洗钱罪在司法实践中的适用情况出发，分析洗钱罪适用中存在的问题，提出了应厘清洗钱罪和赃物罪的界限、继续扩大洗钱罪的上游犯罪范围、完善反洗钱犯罪法律体系的意见和建议。

一、洗钱罪的司法适用现状

我国洗钱罪始于1997年刑法，但洗钱罪设立后在司法实践中适用极少。据统计，2003年以来，每年因涉嫌洗钱罪被提起公诉的人数均不超过百人，不少年份甚至没有洗钱罪案件。〔1〕参见2004年—2018年《中国反洗钱工作报告》，载中国人民银行网，http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135282/index.html（截至目前，2019年度反洗钱工作报告尚未发布）。近年以来，洗钱罪案件呈明显上升趋势，但总体上仍属于低位，并没有发挥洗钱罪设立的初衷（图1）。

图1 以涉嫌洗钱罪提起公诉的人数

为深入探析洗钱罪适用情况，本文以“聚法案例”为数据库，通过案由进行检索，2011年至2020年9月共有涉洗钱罪刑事一审裁判文书166篇，二审裁判文书49篇，再审裁判文书6篇。……