泓杰

遭遇“杀猪盘”

吴媛的丈夫在跨国公司供职，经常驻外。吴媛平时除了带孩子，就是上网炒股，在股市中投入不少资金。2020年9月，股市震荡，吴媛在股票微信群收到陌生人加好友的请求。对方昵称“超级无敌大白菜”。吴媛加了对方为好友。

“超级无敌大白菜”自称实名叫陈飞，在“某影视”做策划和融资，投资其公司的项目必将获得巨额回报，问吴媛“有没有兴趣加盟”。陈飞还发来“某影视”的网站链接，其首页简介显示：“某影视”是某影业集团旗下的公司。吴媛通过百度搜索，了解到该影业集团实力雄厚。吴媛正打算从股市上抽回部分资金做其他投资，但想到对方毕竟是陌生的网友，所以没有进一步交流。

此后数日，陈飞天天给吴媛发投资收益的打款截图。10月3日，吴媛又收到对方发来的截图，上面显示某银行卡号收到院线票房分红58万余元，金额具体到小数点的后两位。陈飞还强调：“吴姐，这是税后收入哦！”吴媛问：“这个人投了多少钱？”陈飞告知：“投了5万元。”他还说，从投资到收取本息，也就3个月的时间。

短短数月，竟能获得10倍以上的收益，这可比炒股强多了！吴媛不由惊叹。陈飞趁热打铁道：“吴姐，眼下的项目是一部职场剧，刚做了市场调查，起码有七八倍的收益。”他还声称，“这部职场剧的领衔主演和其他几位主演都是当红明星，没有理由不火”。

误入“杀猪盘”令投资者血本无归

吴媛答应投30万元试试水。她按照陈飞提供的银行卡号打款，并收到了“某影视”发来的书面合同，内容非常详尽，不仅承诺保底收益，还载明了违约责任。如果合同到期没有返利，“某影视”会加倍支付保底收益。陈飞说：“放心吧，有‘某影视做背书，不会有任何风险。”他还声称，登录“某影视”的网站，可以查到投资者的资金数额。

10月25日，陈飞在微信上给吴媛发语音，声称吴媛跟投的影视项目前景非常好，参与者十分踊跃。公司决定只保留“大户”，几十万元的投资全部清退，至于投资者的损失，按同期银行贷款利息清算。吴媛问：“要达到多少金额才能成为‘大户？”陈飞回复说，按规定为500万元，但可以打打招呼，适当降低，“不过，也只有四五十万元的余地”。听陈飞这么说，吴媛更加放心，觉得这个项目非常靠谱。于是，吴媛将大部分股票卖出，得款415万元，汇入陈飞指定的银行账户。

11月3日，吴媛发现无法登录“某影视”的网站，且陈飞已经将她的微信拉黑，手机也无法接通。吴媛前后共计投入资金445万元。她意识到遭遇了“杀猪盘”骗局，立即向警方报案。

三帮凶归案

根据吴媛提供的线索，深圳宝安警方查到，陈飞指定的汇款人中有一个叫刘清，有65万元转进了他的银行账户。刘清家住安徽省亳州市谯城区。2020年11月10日早晨，奔赴亳州市的宝安警方找到了刘清。刘清并无前科，面对办案民警突然登门，他惊慌地问：“我犯了什么事？”得知其银行账户充当了犯罪嫌疑人的“洗钱”工具后，刘清交代说，一个多月前，其朋友罗海鑫说有一笔能赚3000元的业务，需要使用个人的银行卡，问刘清做不做。刘清当即答应，之后去农业银行和工商银行分别办了两张借记卡和两个U盾。之后，一个名叫张虎的人取走了银行卡及U盾，并支付了3000元现金。

办案民警遂电话传唤罗海鑫。当天下午，罗海鑫自行到公安机关配合调查。据其交代，2020年9月中旬，张虎联系罗海鑫，问有没有银行卡转卖，并告知用途是“给境外人员充值转账”。罗海鑫明知这是要用于干诈骗等勾当，但碍于自己与张虎是多年的朋友，遂联系刘清，讓张虎与其直接谈价格。刘清把银行卡交给张虎后，张虎给了罗海鑫900元好处费。

这起诈骗案的幕后主使是张虎。警方实施抓捕时，张虎逃窜。宝安警方通过网络技术手段，查到了居间帮助“超级大白菜”搭建诈骗网站的刘怡孝。

33岁的刘怡孝以帮不法分子“搭桥”建非法网站获利。具体来说，有人需要搭建非法网站从事不法活动，会联系刘怡孝，刘怡孝就按照这些“客户”的需求，在网上找懂技术的不法分子把网站建好，然后在“客户”支付的费用中抽成。

自2020年7月至案发，刘怡孝倒卖了10多个网站，主要是影视投资网站和机器人刷单换汇的网站。刘怡孝不仅找人搭建网站，后期还负责维护。

据刘怡孝交代，上述涉案的“某影视”网站，是他根据网名“超级无敌大白菜”的要求找人搭建的，网站上有很多所谓的影视项目介绍，还有各种投资方式。至于“超级无敌大白菜”的真实身份，刘怡孝并不知晓。刘怡孝曾经问过对方，对方只说“身处境外，上面还有老板”。“超级无敌大白菜”还透露，搭建这个网站其实就是用来“杀猪”的。刘怡孝心知肚明，对方是要利用这种网站骗人进行所谓的“影视投资”，套取资金。

“某影视”网站建于2020年7月，刘怡孝最初收了6000元费用。该网站在运行过程中经常被查封。每次被封，“超级无敌大白菜”就找刘怡孝帮忙变更域名，刘怡孝按每次1200元收费。刘怡孝供称，通过该网站共收费3万元，扣除找技术人员帮忙改代码、封装、修改域名以及租服务器等开支，他个人获利1万多元。

各自领罪获刑

2021年1月25日，深圳市宝安区人民检察院以被告人刘怡孝涉嫌犯诈骗罪，被告人刘清、罗海鑫涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法提起公诉。出庭检察官指控，自2020年7月以来，被告人刘怡孝在网络上从事搭建网站的中介业务，按照“客户”的要求托人搭建网站后卖给“客户”，并负责网站的后期维护等工作，从中赚取收益。2020年8月，被告人刘怡孝在明知他人利用其倒卖的网站从事诈骗活动的情况下，仍将“某影视”网站卖给网名为“超级无敌大白菜”的人。在明知“超级无敌大白菜”用该网站实施诈骗的情况下，刘怡孝仍多次帮其实施更改域名等操作，从中非法获利11400元。

公诉人还指控，“超级无敌大白菜”购买“某影视”网站后用于实施诈骗。被害人吴媛在该平台投资时，向户名为刘清的银行账户转账4笔，共计65万元。该账户系被告人刘清在安徽省亳州市用其身份信息开户，通过被告人罗海鑫的居间介绍，在亳州市卖给了张虎（另案处理）。刘清、罗海鑫在明知张虎购买银行卡从事犯罪活动的情况下，仍将该银行卡卖给张虎使用，被告人刘清获利3000元，被告人罗海鑫获利900元。

公诉人指出，刘怡孝明知其搭建的网站用于诈骗。首先，刘怡孝在公安机关所做笔录中多次明确供述，其对“超级无敌大白菜”要求搭建的网站用于诈骗是知情的。网站多次被封，刘怡孝也多次帮助该诈骗网站更换域名，并收取相关费用。此外，该网站的投资项目完全不符合人们正常的商业认知，从常识即可判断该网站涉及诈骗。其次，刘怡孝应当构成诈骗罪。刘怡孝明知其搭建的网站是被他人用于诈骗，并多次帮忙更换域名，为诈骗行为的实施提供互联网接入、服务器托管等帮助。按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，刘怡孝构成诈骗罪。

一审法院经审理认为，被告人刘怡孝无视国家法律，为电信诈骗提供互联网接入、服务器托管等帮助，涉案数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘清、罗海鑫，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

被告人刘清、罗海鑫自归案后如实供述自己的罪行，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人刘清构成立功，依法可以从轻处罚。罗海鑫自动投案并如实供述犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻处罚。三名被告人均系初犯，在量刑时予以酌情考量。被告人刘怡孝在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，依法可以减轻处罚。

2021年4月12日，深圳市寶安区人民法院作出一审判决：被告人刘怡孝犯诈骗罪，判处有期徒刑4年，并处罚金人民币3万元;被告人刘清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币1万元;被告人罗海鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币1万元。宣判后，三名被告人均表示服从判决。

（文中除被告人外，其余人名均为化名）

编辑：姚志刚 winter-yao@163.com