信联网商务信用体系建设项目组

一、引言

商务信用是市场交易正常进行、市场积极作用正常发挥的重要保障。也正是商务信用的缺失导致了机会主义行为的盛行，严重干扰了正常的市场秩序。信联网的提出和建设的目的就是为了解决这一问题，利用大数据和区块链技术建立更为公开、客观的商务信用评价体系，以推进商务信用的建设。在大宗商品现货交易方面，信联网商务信用评估通过对参与交易的各方进行信用评价并建立信用档案，以确保交易的公平、安全和高效。

二、中国大宗商品现货交易市场的现状

中国大宗商品现货交易在过去的20年中得到极大的发展，据有关部门统计，全国范围内注册的交易所超过1 000家。2012年国务院对现货市场清理整顿后，各现货交易所的主要业务分为两类：其一是包括原材料等资源类产品、农产品及中药材在内的大宗商品现货交易，其二是与大宗商品交易相关的场外交易（OTC：over-the-counter）。对大部分现货交易所而言，现货交易本身由于资金流转速度问题在各交易所的业务中实际并不占据主要地位，反而是OTC业务成为主要收入来源，这就成为现货交易所面临各种问题的根源。

近年来，国内各现货交易所频繁收到投诉。投诉者认为现货交易所的OTC业务实际是期货交易，但是由于大部分现货交易所并没有进行期货交易的资格，所以投诉者认为交易所及其会员单位存在欺诈行为。实际上，在OTC业务中不以实物交割为目的、仅仅炒作虚拟标的，甚至操纵价格的市场现象时有发生。……