钱颖磊

摘要：近年来，互联网的日益推进和迅猛发展给现货交易犯罪活动提供了可乘之机，出现了大量以现货交易为幌子的网络诈骗平台，涉及贵金属、农产品、原油煤炭等大宗商品现货交易。不法分子通过其操控的网上交易平台，人为操纵指数涨跌，疯狂诈骗钱财。此类案情涉及地域广、受害人员众多、涉案金额巨大、犯罪手法新颖，社会影响极其恶劣。笔者根据工作基层检察院办理该类案件的情况，分析了此类犯罪的特点、办案存在的问题和困难，提出对策建议，以期有助于惩防犯罪，维护广大人民群众利益。

关键词：互联网 现货交易

一、现货交易犯罪兴起的情况分析及现状

现货电子交易平台，也被叫做“电子盘”，是交易大宗商品的网络平台。在产能过剩、需求疲软的大背景下，石油化工、钢铁、煤炭等大宗商品行业在水深火热中煎熬，而大宗商品电商平台却站上“互联网+”的风口，成为众多资本追逐的宠儿。由于其采用的交易机制与期货交易存在诸多相同之处，使得大宗商品电子交易被很多人称为“准期货”、“类期货”，投资者较难了解到期货市场和电子交易市场的区别，而部分不法市场经营者则利用这一误解获取盈利。

2010年前后，随着电商的兴起、网络的普及令一些商家搭建起了“外汇”、“黄金”等美其名日“现货”的平台，因迎合了投资者对便捷交易软件、高杠杆“以小搏大”的渴盼而迅速兴起，大量经营大宗商品“现货”交易场所涌现。据中国电子商会电子交易专委会统计，2010年，全国涌现出100余家涉及大宗商品交易的电子平台；……