张云东　熊辉

摘 要：随着数字经济发展，涉区块链数字藏品新型案件不断出现。此类新型案件可能涉及诈骗罪、非法经营罪等罪名。审查认定时，需要透过现象看本质，剥丝抽茧，在把握可能涉及罪名犯罪构成要件的基础上，坚持主客观相统一原则，结合嫌疑人供述、数字藏品是否真实、诈骗犯罪与民事欺诈的区别、是否具有非法占有目的、以及是否违反国家规定等方面进行综合分析，从而准确认定罪与非罪，此罪与彼罪。

关键词：区块链 数字藏品 罪与非罪

一、基本案情

2022年5月至8月期间，赵某伙同他人成立某空间技术公司，该公司取得EDI许可证（增值电信业务经营许可证）、ICP经营许可证（互联网信息服务业经营许可证）以及公安机关网络备案，开发一款名为“某空间”的手机APP，在APP上销售数字藏品［1］，招募客服人员建立微信、QQ群等进行客户推广，客户在APP上注册后，通过微信、支付宝、银行卡转账等方式进行充值，充值之后账户上显示余额，通过余额在APP上选购数字藏品，每份数字藏品售价1-99元不等。赵某在销售数字藏品过程中，通过虚假的广告推广宣传，夸大数字藏品收藏价值，发布相关的回购公告、进行虚假空投（空投就是指将数字藏品免费赠送给客户）、开展抽奖活动并伪造抽奖人数，开通二级寄售市场（二级寄售市场系app内用于用户与用户之间交易平台），制造虚假繁荣交易假象，引诱被害人购买数字藏品，“骗取”被害人资金463万余元，后赵某将该二级寄售市场关闭，并将“某空间”技术公司连同公司APP等一同卖给另一家公司，关闭所有推广客户的微信群、QQ群，将钱款提出转账至个人账户，后因被害人报警案发，案发后，赵某并未将钱款退还被害人。……