陈志佳　杨玉心

一、基本案情

2020年以来，犯罪嫌疑人錢某为牟取非法利益，通过网络对不特定人群实施裸聊敲诈。2020年9月，钱某与犯罪嫌疑人康某取得联系，钱某隐瞒实施裸聊敲诈的事实，谎称其在缅甸从事网络赌博活动，邀请康某为网络赌场进行“跑分”洗钱，并承诺给其转账金额3%作为提成。具体作案流程为：首先，钱某等人通过网络裸聊敲诈被害人，要求被害人将钱款转入康某等人提供的银行账号（即“一道”）;其次，钱款到账后，“一道”人员将上述钱款转入其微信零钱通，并将上述钱款在康某团伙的其他人员微信账户（即“二道”）内进行混杂、转移;最后，再通过微信扫码方式将赃款转移给钱某等人。

2020年11月至案发，康某等20余人在江苏省常州市、苏州市等地，明知相关钱款来源于上游网络犯罪的情况下，以上述方式帮助上游犯罪嫌疑人转移犯罪所得人民币990余万元。

二、分歧意见

（一）案件定性方面的争议

对本案中康某等人帮助上游网络裸聊敲诈勒索犯罪，实施提供信用卡、转移赃物的行为，存在两种不同意见。第一种意见认为，本案构成帮助信息网络犯罪活动罪。康某等人明知上游犯罪分子利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡、微信账户为上游犯罪分子收取、转移赃款，属于为上游网络犯罪分子提供支付结算的帮助行为，犯罪数额超20万元，系情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。第二种意见认为，本案构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。……