郭效孟 杨鹏 杨明芹

斩断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务。2020年以来，全国全力推进治理跨境赌博、斩断跨境赌博资金链工作。本文从跨境赌博资金链治理工作面临的新形势及原因分析入手，剖析当前防控治理方面存在的困难和问题，并提出有针对性的工作建议。

分析跨境赌博资金链治理工作

随着科学技术手段的应用和发展，跨境赌博越来越猖獗，跨境赌博团伙以互联网为媒介，以金融机构账户进行赌资筹备，犯罪资金链呈现复杂化、碎片化、隐匿化等特点，涉赌资金转移日趋隐蔽，给治理跨镜赌博资金链工作带来新的挑战。

全国跨境赌博呈现新变化、新特点。首先，全国打击治理跨境赌博工作总体情况。2020年以来，公安部会同中国人民银行、国家移民管理等部门，深入开展打击治理跨境赌博工作。截至2020年9月底，全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元;核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算银行账户线索，并采取严厉处罚措施;依法处理参赌人员1.15万余人，对2.8万余个可疑账户采取处置措施。

其次，金融领域典型涉赌案例类型。从中国支付清算协会、公安部和外汇局等机关公布的涉赌典型案例、中国人民银行行政处罚信息公示案例……