石 魏，肖圣雷

（1.北京市东城区人民法院，北京100007；2.北京市朝阳区人民法院，北京 100026）

当前，非法集资犯罪手段日趋专业化、套路化，严重侵害了投资人权益、破坏了国家金融管理秩序，甚至影响了社会稳定。司法实践中，非法集资犯罪案件办理中存着在非法目的认定难、证据收集难、涉案财产追缴与退赔难等问题，对之有针对性地加以研究、辨析、解决，具有重要的理论意义及实践价值。

一、非法集资犯罪案件司法实践现状

通过对2017—2019 年北京市审理的非法集资犯罪案件进行实证分析，可以发现非法集资犯罪案件呈现出以下特点。

(一)案件数量、规模、被告人数显著增长

2017—2019 年，北京市新收及审结的非法集资案件数量显著增加。以朝阳区为例，2017 年朝阳法院新收非法集资犯罪案件149 件，审结非法集资犯罪案件140 件；2018 年新收非法集资犯罪案件270件，较前一年增长81.21%，审结非法集资犯罪案件212 件，较前一年增长51.43%； 2019 年新收非法集资犯罪案件416 件，较前一年增长54.07%，审结非法集资犯罪380 件，较前一年增长79.25%(如图1)。从近三年收案的走势来看，非法集资犯罪案件收案数量呈现逐年增长的态势，并且增速较快。从案件规模来看，涉案金额在2000 万元以上的案件占到总案件数的85%以上，此外，被告人人数直线上升，由2017 年的480 人增加到2019 年的1847 人。

图1 2017—2019 年北京市朝阳区人民法院收结非法集资犯罪案件数量年度分布图

(二)犯罪主体呈集团化、团伙化态势，犯罪手段渐趋职业化、专业化

非法集资行为人借鉴公司、企业的运营模式，以招商引资、支持地方发展经济为幌子，通过投资入股、招商引资、债转股等形式迷惑、欺骗受害人，其管理呈现集团化、团伙化的态势，组织严密。……