破获特大跨国电信诈骗案涉案金额3000余万元

安徽马鞍山市含山县公安局经过一年艰苦奋战，成功破获一起特大跨国电信诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人60余人。据了解，该犯罪团伙长期盘踞国外，以公司化模式营运实施诈骗，团伙组建不到一年，诈骗金额就高达3000余万元，受害群众300余人遍布大陆所有省、自治区、直辖市。

网上遇“高人” 女子被骗50万元

2019年4月，含山王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”，在其介绍下，进入了一个网络博彩平台，这里充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式。根据“徐某”传授的“技巧”，王女士充值500元并进行“买进卖出”后，很快她的账户余额就显示达到618元并顺利提现。

随后三天王女士陆续挣了1000多元，于是又往平台充值了5000元，然而此次挣钱后她却发现不能提现了。“客服人员”表示，由于王女士前期存在恶意套现行为，只有在充值10万元成为白金会员才能无限制提现。

王女士立刻充值10万元，但此后账户仍然显示不能提现，随后对方又以流水金额不够为由要求继续充值，之后一个多月时间里，王女士累计充值达到53万余元。此时王女士意识到可能受骗，于是赶紧报警。

深挖数据流 跨国团伙浮出水面

有前端教人理财的“成功人士”，有后台“客服人员”，还有疑似诈骗平台，警方初步研判，这是一个典型的“殺猪盘”诈骗团伙。警方从王女士的汇款账户入手排查上千条转账信息后，发现一笔 4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡，但此时许某仍位于东南亚某国。到了去年10月，警方获悉许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市，民警立即驱车500公里，在南昌机场将许某及同行的3人抓获。

审讯中，许某交代自己就是介绍王女士赌博的“徐某”，此前他们通过偷渡进入位于东南亚某国的诈骗团伙，这个诈骗团伙实行企业化管理，每天中午12点到晚上12点上班，统一食宿、明确奖惩制度。为了防止工作人员逃跑，甚至以防盗为名，在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。

不到一年时间 骗了3000多万元

随后的侦查中，警方陆续查明了10余名犯罪嫌疑人身份，包括组织20余人偷渡出国的郭某、负责诈骗业务的“总监”罗某、团伙头目福建籍男子赖某等。目前上述嫌疑人已先后落网，该案共抓获嫌疑人60余名。经过对漫长而复杂的资金、人员排查，警方梳理发现，在一年不到的时间里，该犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元，查实的300多名受害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市，最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。

6月17日，该案已移送检察机关审查起诉。

全椒警方破获电信诈骗案

2020年1月，安徽全椒警方在省公安厅和滁州市公安机关的统一指挥调度下，成功破获一起特大跨区域电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额高达60余万元。

2020年1月23日，受害人吴某某报案称：在微信上被人诈骗。经查：被害人前几天在网上玩抖音，刷到一个抖音号加受害人为微信好友，在聊天过程中，对方谎称自己和女朋友吵架心情不好，想把钱都转出去以此报复女友，如果受害人愿意发红包给他，他将十倍奉还。受害人信以为真，在对方建立的微信群内发出红包19个，共计3544元。后对方失去联系，被害人发现被骗报警。接警后，全椒县公安局专案组迅速展开工作，通过调取聊天记录以及被骗资金流向，多警种部门合成作战、综合研判，逐步锁定了嫌疑人及诈骗窝点。为准确掌握犯罪嫌疑人藏匿地，专案组远赴广东实地侦查。历经多日艰苦工作，最终摸排出4名犯罪嫌疑人的藏身地。全椒警方调集警力，先后在广东省惠来县、广州市，将主要犯罪嫌疑人陈某彬、翁某乐、方某洹、林某佳抓获归案。经审讯，4名犯罪嫌疑人如实交代了采用微信诈骗手段，在全国各地诈骗60余名受害人，涉及全国7个省市区，涉案金额达60余万元的犯罪事实。

目前，4名犯罪嫌疑人依法被刑事拘留。

台州公安打掉“民族资产解冻”诈骗团伙

如果有人告诉你，他有一个项目，只要你投入一点点启动费用，等筹集的钱够了就可以解冻一批巨额的民族资产，到时候能拿到几百甚至上千倍的回报，你可千万别信，这是诈骗。2019年台州市破获该类案件4起，市民投资一定要擦亮眼睛。

据了解，此类民族资产解冻诈骗套路由来已久，最早可以追溯到上世纪八十年代初。一些不法分子曾编造“前国民党高官、政要去台湾前，在大陆遗留巨额财产需要解冻，缴纳一定的启动费或手续费便可获得巨额回报”的谎言实施诈骗，诈骗的对象以中老年群体为主。

2019年，台州公安就成功打掉重大民族资产解冻类诈骗团伙4个，其中1起列为公安部督办案件，共抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金4000多万元，受害人涉及全国21万余人。

“从我们破获的案件来看，民族资产解冻类诈骗犯罪团伙层级众多，处在金字塔顶端的叫做‘幕后金主，金主下线均称为‘猪头，主要负责吸收转划资金，‘猪头又扩散成多个‘小猪头，主要负责吸收转划下一个层级资金，团伙管理呈金字塔式的类似传销模式。”温岭市公安局合成侦查大队民警说。

2019年8月份，温岭市公安局破获的这起以解冻海外资产实现中央精准扶贫项目为名的案件就是其中之一，温岭本地女子鲍某某就参与其中。该团伙通过建立微信群发布消息、发展线下，承诺每人缴纳11.8元、28元、38元不等的金额，待资产解冻后可获得数万元、数十万元甚至百万的回报，涉及全国20万人，金额高达2000余万元。

“公安机关希望市民谨记，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，均是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；凡是声称缴纳几十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗。”办案民警说，市民切勿利欲熏心，上了骗子的当。

同时，公安机关也欢迎市民主动参与、积极检举揭发民族资产解冻类诈骗犯罪线索，对查证属实的按规定给予奖励。