文◎张春玲

非法吸收公众存款案批准逮捕环节审查的重点

文◎张春玲*

［基本案情］2011年4月，犯罪嫌疑人邢某经人介绍认识了阳光娱乐公司法人柳某，柳某提出其承建蓝天娱乐城资金短缺，让邢某帮忙筹集一些，利息可适当高一点。邢某将柳某筹集资金的情况向朋友黎某、仲某、马某（三人均有自己开办的公司）说了，让三人帮忙筹借三、五千万元，期限三几个月，除支付5分钱的月息外，还可将蓝天娱乐城工程中的部分土建工程交由三人承建，并带黎某、仲某考察了阳光娱乐公司下属的阳光kTV，听取观看了柳某关于蓝天娱乐城工程的介绍及策划的影视资料。从2011年7月初至9月底，黎某、仲某、马某先后给犯罪嫌疑人邢某提供的账户上转款5050万元。其中：马某向朋友宋某等四人借款700万元，及自己的100万元共计800万元；黎某向银行贷款900万元、向朋友敬某借款1000万元，及自己的500万元共计2400万元；仲某向朋友廉某等四人（其中一人又是从其他三位亲友处借的）借款1510万元，及自己的340万元共计1850万元。邢某收到钱后给三人均写了借条，并将借下的5050万元连同自己筹集的1750万元共计6800万元以更高利息转借给了柳某，从中赚取利息差。至2011年10月13日，犯罪嫌疑人邢某共归还三人利息960万元。其中：黎某405万元，仲某300万元，马某255万元。后因柳某工程资金不能按时到位，归还不了邢某的借款，邢某也无力按时归还朋友黎某、仲某、马某的借款本金及利息，害怕三人追要，遂躲藏起来。黎某等三人找不到邢某，怀疑邢某携款潜逃，于2011年12月向公安机关报案。……