李涛，汤琳

(1.西南政法大学刑事侦查学院，重庆 401120)(2.浙江大学光华法学院，浙江 杭州 310008)

一、 问题的提出

随着互联网的发展，洗钱方式逐渐多样化，犯罪分子纷纷放弃高成本、高风险的传统洗钱方法，转而采取低成本、低风险、高效率、高隐蔽性的网络洗钱方式。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年6月，我国网络直播用户规模达5.62亿，较2020年3月增长248万，占网民整体的59.8%。(1)具体信息参见中国互联网络信息中心.第46次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].http://www.cac.gov.cn/2020-09/29/c_1602939918747816.htm.在网络直播盛行的趋势下，未来几年内网络直播行业可能会形成巨大的产业链，成为资金流动的重要领域，“直播+”将会成为新兴的热点行业。以2020年为例，直播平台日均观众数超千万，礼物收益过亿元。与此同时，我国网络直播平台主要监管部门间的职责范围常有重叠或空缺，工作协调不畅影响了迅速打击犯罪的能力。网络直播中洗钱犯罪的发生快速、隐蔽，在具备一般洗钱犯罪的跨平台、地区性特征之外，其还有活动的短时、集中、不定时和资金额度随意的特征。通过直播平台洗钱的风险具体为何？如何做到快速、有效识别网络直播洗钱活动？如何完善监管机制？本文拟对上述问题进行研究，期望提供新思路，推动网络直播平台健康发展，使互联网平台洗钱犯罪得到有效控制。

二、网络直播平台洗钱犯罪的概念、风险类型及特征

(一) 网络直播洗钱犯罪的概念

洗钱，顾名思义，即将非法资金洗干净。……