董闻

可持续创新、高质量发展是时代赋予企业的使命和职责。根植于工业文化沃土之上的徐工机械，多年来一直坚持红色基因、卓越品质、和自主创新，近期通过资产重组推进混改，不断提升企业核心竞争力，为企业发展注入新的活力。

2021年4月，徐工机械发布资产重组相关公告，拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份等方式对徐工有限实施吸收合并议案。重组完成后，天津茂信、上海胜超、江苏国信、金石彭衡、杭州双百、宁波创翰、交银金投、国家制造业基金等徐工有限原有股东将持有吸收合并后徐工机械的相应股份。本次并购将徐工集团核心资产集中到上市公司徐工机械中，有助于公司优化公司的产业结构、构建更加完善的产业链。吸收徐工有限旗下的起重设备、挖机、混凝土机械等产品也有利于公司突出主营业务、增强抗风险能力，有助于进一步改善财务状况、增强公司持续盈利能力。

2021年9 月 30 日，公司发布公告，拟向徐工有限股东发行股份吸收合并徐工有限，其中，徐工有限最终交易价格为 387 亿元，发行价格 5.55 元/股。交易完成后，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、塔式起重机等资产将整体注入上市公司。由于徐工有限挖掘机械、塔式起重机业务均位居国内第二，混凝土机械业务位居全球前三位，长期看，随着混改落地，公司行业地位有望巩固，预计公司盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升。

在徐工机械吸收合并徐工有限之后，其旗下挖掘机（国内市占率第二）、混凝土机械（国内市占率第三）、矿机和塔机等工程机械资产将注入上市公司。……