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镇沅打掉一个电信网络诈骗团伙

2020-02-21

中国防伪报道 2020年11期
关键词:理财师梁先生专案组

经过一年多连续奋战,镇沅县公安局打掉一个电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人56名,破获电信网络诈骗案111起。

2018年10月的一天,镇沅县的梁先生看到了一个名为“涵源合约”的网站上投资黄金、白银的广告,该网站宣称有丰厚的投资收益回报。于是梁先生进入网站下载了App,并在网站投资“理财师”引导下,投资购买了黄金、比特币,这次投资让他亏损7万余元。为挽回损失,他又先后找到另外两家网站,在不同“理财师”的引导下,投资原油、白银、期货,结果不但没收回本金,又接连损失了16万余元。

然而连续三次投资亏损并没有引起梁先生的警觉。2019年4月的一天,一个微信名叫“小温柔”的女子主动联系到梁先生,其自称是“理财师”,向梁先生宣传“乐乐商城”投资白银的理财项目,急于挽回损失的梁先生把最后的家底押了进去。6月20日,梁先生发现“乐乐商城”网站无法登录,“小温柔”如同人间蒸发般消失了,50余万元投资血本无归。此时已损失100余万元的梁先生才发觉被骗,赶忙报警。

接到报警后,镇沅县公安局立即抽调精干警力成立专案组开展调查,经过排查梳理案情,专案组民警发现受害人梁先生共向“乐乐商城”平台投资62万余元,资金先后分级转入刁某等多个个人账户和一家基金管理公司賬户。经过进一步调查,一个藏匿于浙江嘉兴的电信网络诈骗犯罪团伙浮出水面。

今年4月24日,专案组赶赴嘉兴市,抓获沈某、刁某、宋某等13名犯罪嫌疑人,查获涉案资金100余万元,扣押车辆3辆,查封房产4处。通过对案件进一步深挖,专案组又获取了该犯罪团伙涉及的多起电信网络诈骗案件线索。

5月18日,专案组再次派出工作组赶赴嘉兴市,与当地公安机关联合开展案侦工作,对其余涉案团伙成员进行收网抓捕。20多天时间里,专案组辗转贵州、湖南、湖北等12个省区市,成功抓获该团伙其余43名成员,并对20余名受害人进行了取证。至此,这个电信网络诈骗团伙被成功摧毁。

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