山东阳谷电缆股份有限公司（以下简称公司）2017年度股东大会于2018年6月17日上午在公司会议室召开，出席会议的股东及其授权代表共15名，代表股份2603.08萬股，占公司有表决权股份4550万股的57.21%，符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，会议审议了本次大会的所有报告和议案，并表决通过了如下决议：

一、审议通过2017年度公司董事会工作报告。同意2603.08万股，占到会股东所持股份的100 %；反对0万股，占到会股东所持股份的0%；弃权0万股， 占到会股东所持股份的0%。

二、审议通过2017年度公司监事会工作报告。同意2603.08万股，占到会股东所持股份的100 %；反对0万股，占到会股东所持股份的0%；弃权0万股， 占到会股东所持股份的0%。

三、审议通过2017年度公司财务决算报告。同意2603.08万股，占到会股东所持股份的100 %；反对0万股，占到会股东所持股份的0%；弃权0万股， 占到会股东所持股份的0%。

四、审议通过2018年度公司财务预算报告。同意2603.08万股，占到会股东所持股份的100 %；反对0万股，占到会股东所持股份的0%；弃权0万股， 占到会股东所持股份的0%。

五、审议通过2017年度公司利润分配预案。同意2603.08万股，占到会股东所持股份的100 %；反对0万股，占到会股东所持股份的0%；弃权0万股， 占到会股东所持股份的0%。

山东阳谷电缆股份有限公司

2018年6月17日