庄海燕

一、引言

早在2013年，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会曾联合印发《关于防范比特币风险的通知》。其中明确了比特币的性质，认为比特币从性质上看，是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

区块链技术代表了金融科技及其他领域应用的新范式，伴随其在金融、证券等领域的应用，针对这些区块链应用的犯罪与恐怖袭击开始露头。可以说，区块链技术及其应用在悄然改变人们生活的同时，也为社会管理带来了新问题，尤其是在金融、证券安全方面。因此，现阶段政府机关和国际组织也越来越重视区块链技术。

任何技术总是双刃剑，区块链技术亦是如此。不管我们承认与否，加密货币的崛起，除了偷窃加密货币本身之外，对或将对四个方面的犯罪活动起到一定的促进作用：逃税、洗钱、违禁交易和敲诈勒索。可以预见未来这几个领域内，执法部门将长期、大规模与相关方进行着“猫捉老鼠”的游戏。代理机构和犯罪分析会提出新逃避技术、新匿名网络货币，以逃避执法机构打击。

面临这种新形势，执法部门需要考虑的问题是：如何在区块链驱动的世界中追踪犯罪分子？如何利用智能的洞察力打击相关欺诈？……