赵飞

[摘要]文章在阐述洗钱罪的定义、构成、特点、途径、立法状况的基础上，就洗钱犯罪的不足和完善现状进行了分析，并提出了一些完善的建议。

[关键词]洗钱；洗钱犯罪；贩卖毒品

[DOI]101.3939/jcnkizgsc20162.72.4.2

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的新型犯罪，对其进行必要的法律调整具有重要的意义。在我国的现有法律体系中对洗钱罪有一些规定，但存在很多不足，需要完善。只有这样才能更好地遏制洗钱犯罪。

1洗钱犯罪的概念及特征

洗钱（moneylaundering），本意指把肮脏的钱清洗干净。据说在20世纪初期，美国旧金山市一家饭店的老板，看到自己饭店里日常流通的一些硬币沾满了油污，他怕弄脏顾客所戴的白手套而影响饭店的生意，便用洗涤剂将收到的硬币清洗一遍，于是被清洗之后的硬币就像新的一样干净了，这就是洗钱的最早来源。到了20世纪20年代，美国芝加哥出现了一个以鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团，他们利用美国经济发展中使用的现代化大规模生产技术，发展自己的犯罪产业，谋求巨额的经济利益。起初，该组织以开洗衣店做掩护，在为顾客洗衣服的同时，向顾客收取现金，然后将这一部分现金连同其贩卖毒品的收入一起向税务机关申报，这样就把毒品收入也变成了合法收入。这就是现代意义上“洗钱”一词的渊源。后来，人们用它来称谓把非法收入合法化的过程。最初的洗钱，实际上是毒品交易的一部分，据联合国统计，每年约有来自毒品交易的5000亿至6000亿美元流入正常的经济流通领域，这样，在国际金融系统中流通的“毒”钱大约有一万多亿美元。……