蒋思聪

导语：通过一系列复杂的操作，三家银行的流动资金大约10亿美元以“贷款”的名义被全部转走，导致这些银行陷入了倒闭的边缘。

10亿美元对于富裕的发达国家来说，并不是笔大钱，但对于东南欧国家摩尔多瓦来说，却是一笔巨款。2013年，摩尔多瓦的GDP是79.35亿美元。也就是说，10亿美元大约是摩尔多瓦GDP的八分之一。然而，作为欧洲最贫穷的国家之一，十分缺钱的摩尔多瓦去年底发生了一起离奇的事情：总额达10亿美元的资金从摩尔多瓦的三家主要银行里神秘地被人以“贷款”的名义划走，转给了一些名存实亡的英国公司，一去而不复返，而其中一些英国公司据说与一个名叫伊兰·施诺尔的摩尔多瓦商人有关。近日，摩尔多瓦官方披露了这起惊天骗贷案的一些细节。

10亿美元贷款血本无归

2014年11月，摩尔多瓦中央银行发现，三家摩尔多瓦银行的10亿美元资金在2、3天内先后被打到了5家在香港注册的英国公司帐上，而这些公司的名字以前从来没有听说过。为了查清事情真相，摩尔多瓦中央银行聘请了私营的国际调查公司“卡罗尔”展开调查。最近，摩尔多瓦议会议长安德里安·坎杜透露，经过几个月的努力，“卡罗尔”公司调查的结论是：这是一起国际骗取贷款案，摩尔多瓦富商施诺尔是案件的“幕后操纵者”。

施诺尔虽然是摩尔多瓦的著名富商，但今年只有28岁。3岁时，他跟随其父亲米龙从以色列移民摩尔多瓦。据施诺尔讲，父亲米龙是个非常成功的商人，他从父亲那里继承了许多公司和产业，其中包括几家连锁的免税商店。……