安徽省马鞍山市公安局楚江分局经过半年多的侦查，揭开了隐藏在正规社交平台背后的黑灰产业的面纱，一举铲除在多个社交APP平台内收购各类社交账户的庞大黑灰产业链。警方打掉黑灰产交易平台4个、涉案APP平台18个，封停非法网络账号10余万个，抓获涉及侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪、非法利用网络信息等犯罪嫌疑人25名。

循线追踪侦查 锁定涉案APP平台

2021年4月26日，楚江分局接市民霍女士报案称，她在一社交软件上认识一名男子，之后被诈骗25.49万元。

楚江分局立即组织精干警力展开侦查，通过对这名男子的社交账号注册信息进行分析研判、追根溯源，民警很快查明账号的实际注册人为贺某某，随即将其抓获。经讯问，民警了解到该账号已被其销售给一款名为“赚钱呗”APP平台内的入驻商家。

随着侦查的深入，民警查明“赚钱呗”APP是在手机应用市场上架的，内设有买卖网络社交账号交易板块，众多入驻商家大量发布任务，非法收购各类实名社交账户，同时还发现在手机应用市场内“赚钱了”“赚钱么”“赚钱快”“赏乐帮”“蜂赏”等10余个APP同样存在买卖网络账号的交易，背后隐藏着庞大的黑灰产业链。

因案情重大，楚江分局将案件呈报马鞍山市公安局，市局高度重视，指定刑警支队牵头，成立多警种联合、楚江分局具体承办的专案组开展侦查。

深度分析研判 揭开神秘面纱

专案组民警连续奋战近2个月，通过对“赚钱呗”等多个APP进行远程侦查、数据解析、分析验证，在数千万条数据中抽丝剥茧，终于掌握此类APP平台的运营模式，查清黑灰产产业链内幕。原来，该产业链内存在着平台开发运营团伙、收购买卖各类账号的“号商”、专职维护平台的技术支持团伙等众多从业者。

运营中，平台开发运营团伙注册公司、成立工作室、专门开发APP，为了规避相关职能部门的监管，还配套开发“马甲包”APP，提交应用市场审核上架，一旦APP上架后，平台运营团伙就会采取技术手段处理设定21时至次日8时，APP页面会从正规的不含买卖账号类内容界面跳转至含有买卖账户类任务的界面，以供“号商”发布收购任务。

“号商”则在平台中以40元到150元的价格发布收购各类账号，并留下QQ群二维码，打着“高价、简单、秒赚”等口号，吸引用户下载注册APP，引导用户扫码进入QQ群，进行个人社交账号买卖交易。账号被“号商”收购后，又会高价卖给诈骗团伙，最终用于实施电信网络诈骗。平台开发运营团伙以抽取交易价格10%手续费的方式非法获利，“号商”则以低价买、高价卖，赚取“差价”的方式非法获利。

经查，“赚钱呗”等10余种APP注册用户达800余万人，入驻“号商”1700余人，单“赚钱呗”APP平台每月抽取手续费非法获利就高达50余万元。

连续出击抓捕 捣毁黑灰产交易平台

在深度研判分析后，民警基本摸清了相关平台运营团伙的工作地点，明确相关涉案人员的身份和活动轨迹。抓捕时机成熟后，专案组迅速成立多个抓捕小组，奔赴深圳、东莞、长沙、昆明等10余地开展收网行动。

从2021年8月底至11月，楚江警方已连续抓获贺某东、张某、陈某伟、熊某贵等25名犯罪嫌疑人，打掉涉案APP平台18个，捣毁黑灰产交易平台4个，对10余万个涉嫌非法交易的个人网络交友账号进行封号处理。

贺某东、张某、陈某伟、熊某贵等25名犯罪嫌疑人分别因涉嫌非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、侵犯公民个人信息被警方依法采取刑事强制措施。

湖北远安警方打掉一“杀猪盘”诈骗团伙

湖北省远安县公安局从辖区一起“杀猪盘”诈骗案件入手，经过细致研判，成功打掉一个冒充军人身份引诱单身女性进行虚假投资的“杀猪盘”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，查明涉案金额300余万元。

2021年10月底，远安县鸣凤镇居民熊女士通过某短视频软件结识一名自称“刘青山”的“军人”，“刘青山”每天对她嘘寒问暖，熊女士很快坠入爱河。后在“刘青山”的介绍下，熊女士在一投資平台内先后投入27.8万元。2021年11月下旬，熊女士发现该理财平台无法提现后意识到被骗，遂到远安县公安局报案。

远安县公安局成立专案组，专案组民警成功锁定犯罪嫌疑人的窝点在武汉。这是一个组织严密、内部分工明确，以周某为主的“杀猪盘”诈骗团伙。在掌握关键证据后，2021年12月15日，专案组民警分赴江西、武汉等地，对该诈骗团伙开展集中收网，共抓获犯罪嫌疑人21名，收缴电脑20余台、手机100余部、微信账号500余个。

经查，2020～2021年，该团伙主要犯罪嫌疑人周某纠集万某、赵某等人在武汉成立工作室，采用“杀猪盘”的方式实施诈骗。该团伙通过网络物色单身女性作为诈骗对象，然后冒充军人身份与受害人聊天培养感情。待时机成熟，犯罪分子便引诱受害人到虚假投资理财平台投资，先让受害人小额获利，待受害人加大投资金额“上钩”后，制造大额亏损或“爆仓”的假象让受害人无法提现。至落网时，该诈骗团伙已实施诈骗100余次。

犯罪嫌疑人周某、万某、赵某等21人已被依法采取刑事强制措施。