殷晓章

以静态和动态收益为诱饵

从2013年开始，李某、潘某丽等人在淮南市运营“壹汇环球”项目。“壹汇环球”宣称自己是中介商，提供交易信号、培训等服务，投资者在“GHC”外汇平台投资，享受“壹汇环球”提供的高收益服务等。“壹汇环球”还称，该平台经过新西兰、印尼等几个国家金融监管机构授权及监管，在不同的国家引入金融交易平台、引进最好的金融市场交易工具，可以实现永续盈利，从而引诱群众进行投资。

2014年至2021年9月期间，张某某、庞某、鲁某、李某、陈某某经人介绍加入“壹汇环球”。他们通过微信、培训会等方式，在淮南市直接或者间接发展他人投资注册平台会员成为其下线，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物。

张某某系淮南市谢家集区口腔诊所经营者，2017年4月加入“壹汇环球”，同时加入黄某某领导的“擎苍团队”，后成为“伯陵团队”队长，晋升为区代理级别；某不动产中介公司员工庞某2018年8月进入“墨鸿团队”，后成为“星奕团队”队长，晋升为区代理级别；某公司女员工鲁某2017年6月加入“壹汇环球”，同时加入黄某某领导的“擎苍团队”；某会计公司女员工李某2017年8月加入“壹汇环球”，同时加入“擎苍团队”；合肥某公司法定代表人陈某某2017年2月加入“壹汇环球”，同时加入刘某领导的“众鑫团队”。

实际上，披着“正规的外汇买卖平台，接受托管投资”外衣的“壹汇环球”和“GHC”平台是一个老板。“GHC”在新西兰注册，但是都没有外汇资质，也就是说，外汇投资者的资金并没有进入监管，平台是打着外汇交易旗号的资金盘。……