新形势下打击治理跨境网络赌博犯罪策略研究

2024-03-18刘龙

法制博览 2024年3期

刘龙

潍坊滨海经济技术开发区特警训练中心，山东潍坊 261000

近年来，随着网络的快速发展，跨境网络赌博犯罪案件增长逐渐呈现严峻态势。为此，全国公安机关积极开展大力打击跨境网络赌博犯罪行动，不断巩固扩大打击治理成果，取得明显的成效［1］。2022 年，全国公安机关积极会同有关部门持续采取严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，全年共侦办跨境赌博相关犯罪案件3.7 万余起，打掉网络赌博平台2600 余个、实体赌场1100 余个，打掉非法支付平台和地下钱庄2500 余个、非法技术服务团队1200 余个、赌博推广平台1600 余个，一大批犯罪嫌疑人被移送审查起诉。为应对跨境网络赌博犯罪的隐蔽性和新变化，相关的案件侦查也需要树立新理念，采取更加有效、创新的侦查对策，来打击违法跨境网络赌博犯罪行为，维护广大人民群众的合法利益，为全社会营造反赌拒赌的良好氛围［2］。

一、跨境网络赌博犯罪的危害性

（一）破坏社会稳定

跨境网络赌博犯罪活动往往涉及巨额资金和大量人员，对社会稳定产生了极大的负面影响。此类犯罪活动可能导致大量资金外流，影响国家经济安全。同时，跨境网络赌博犯罪活动容易引发社会道德危机，使人们逐渐接受赌博行为，进而导致一系列社会问题，如家庭破裂、犯罪率上升等［3］。

（二）损害个人身心健康

跨境网络赌博犯罪活动对个人身心健康的影响也是不可忽视的。人们一旦沉迷于赌博可能会失去对金钱的控制，导致破产、家庭破裂等后果。如果长期参与跨境网络赌博可能会引发心理问题，如焦虑、抑郁等，严重时甚至可能导致精神疾病。再加上跨境网络赌博犯罪活动通常涉及欺诈、洗钱等违法行为，参与者可能会遭受各种形式的损失和打击，进而导致身心受损。

（三）诱发其他违法犯罪行为

跨境网络赌博犯罪活动往往与其他的违法犯罪行为相互关联。参与者为了获取更多的赌资，可能会采取各种手段进行欺诈和盗窃，进而引发一系列的金融犯罪。跨境网络赌博犯罪活动还可能涉及洗钱等违法行为，使大量非法资金得以流通和转移。例如，为了保护自己的利益和扩大赌博规模，跨境网络赌博犯罪团伙可能会采取暴力手段进行威胁和恐吓，引发暴力犯罪和社会安全问题［4］。

（四）损害国家形象和声誉

跨境网络赌博犯罪活动不仅对国内社会稳定和个人身心健康造成严重影响，也会损害国家的形象和声誉。由于跨境网络赌博犯罪活动通常涉及多个国家和地区，因此可能会被国际社会视为“软弱”或“混乱”的表现，对国家的国际地位和形象产生负面影响。而且，此类犯罪活动往往涉及大量的资金流动和跨国合作，会引发国际社会的公开质疑与批评，损害国家声誉、国际形象［5］。

二、跨境网络赌博犯罪案件的侦查难点

（一）证据收集难度大

跨境网络赌博犯罪案件的证据收集是侦查过程中的重要难点之一。一方面，由于网络赌博的隐蔽性和跨境性，证据的收集和保全尤为困难。例如，想要证明网络赌博活动的存在，需要获取大量的电子数据和信息，如聊天记录、转账记录、网站访问记录等。这些数据可能分布在不同国家和地区的服务器上，难以获取与整合；另一方面，网络赌博活动的参与者往往采取匿名或虚假身份进行交易，追踪和确认身份难度较大。再加上网络赌博网站出于隐匿性的考虑，会采取加密、代理等手段，使得证据的获取与解析变得更加困难［6］。

（二）国际合作难度大

跨境网络赌博犯罪案件涉及多个国家和地区，因此，需要各方之间的密切合作。然而，由于不同国家和地区的法律制度、司法程序存在一定的差异性，导致国际合作开展难度较大。具体来说就是各国之间的信息共享、嫌疑人引渡、资金返还等方面可能存在沟通障碍，沟通成本较高，程序相对繁琐。再加上不同国家之间的法律和文化差异也可能影响国际合作的顺利进行，因此，无形间阻碍了合作的有效开展。

（三）技术手段更新困难

随着跨境网络赌博犯罪手段的不断变化，给相关案件的侦查带来一定难度，尤其是现有的技术手段更新困难。首先，要追踪网络赌博活动的资金流动，离不开大量的数据分析工作，同时，还需要采用复杂的算法进行资金流向的识别、解析，才能进行追溯；其次，想要破解网络赌博网站的加密和安全措施，需要依托专业技术与工具，但现有技术手段都有一定的适应性和应用要求，无法满足所有案件侦破的条件需求。而且，由于跨境网络赌博活动涉及的技术环节太多，支付、结算、代理等都需要专业的技术团队全面分析，才能找到突破口，给公安机关带来不小的人力成本压力。

（四）国际法律法规衔接的困难

跨境网络赌博犯罪案件的侦查常常受到国际法律法规的限制。由于网络赌博活动涉及多个国家和地区，每个国家和地区的法律制度、司法程序和法律规定都有所不同。例如，不同国家和地区对于网络赌博活动的定义和犯罪构成不尽相同。一些国家可能将网络赌博定义为“非法行为”，但并不触及法律，而另一些国家则可能将其视为“合法行为”。这使得跨境网络赌博犯罪案件的认定和管辖存在一定争议。同时，不同国家和地区的司法程序也存在差异。一些国家可能采取刑事诉讼程序，而另一些国家则有可能采取民事诉讼程序。再加上不同的法律文化和传统，都可能对司法程序的效率和公正性产生影响。除此之外，不同国家和地区的法律在跨境追捕、引渡嫌疑人、案件的审理和执行流程、跨国资金返还以及资产冻结等方面的规定也存在差异，这给侦查工作带来了很大的困难和挑战。

三、跨境网络赌博犯罪案件的侦查对策

（一）大力加强国际合作

跨境网络赌博犯罪案件的侦查需要各国政府和执法机构的密切合作和协调。在现有的合作基础上，要进一步加强各国之间的信息共享和情报交流，以便及时获取关键证据。不同国家和地区之间要建立更加紧密的国际合作机制，明确在罪犯引渡、司法协助以及资产返还等领域之间的广泛和深度合作，以便有效打击跨境网络赌博犯罪活动。除此之外，还要加强与不同国家和地区之间的执法机构合作，定期开展联合行动或专项打击行动，共同遏制跨境网络赌博犯罪活动的猖獗。

（二）不断引入新的侦查技术，优化侦查人员技能

跨境网络赌博犯罪案件的侦查需要依托先进的侦查技术以及侦查人员的高超能力。因此，需要不断引入新的技术，逐步提高侦查人员的专业素质和技能水平，加强培训和技能提升。一方面，要积极利用大数据、云计算、人工智能等技术，以便更加高效地获取和解析证据；另一方面，要加强与相关领域的专家合作，邀请计算机科学家、网络安全专家等人才，积极为侦查人员进行技术培训，做好技术支持和协助工作。

（三）强化跨境资金监管与追踪

跨境网络赌博犯罪案件的侦查对策需要从多个方面入手，其中强化跨境资金监管与追踪是关键之一。通过建立完善的跨境资金监管制度和体系，加强对网络赌博资金流转的监测和追踪，可以有效地切断网络赌博犯罪的资金链，打击跨境网络赌博犯罪。具体而言，可以采取以下措施：首先，要建立跨境资金监管机制。不同国家和地区要充分认识到跨境网络赌博犯罪的危害和严重性，共同建立跨境资金监管机构，进一步明确跨境资金监管的责任、程序和标准等，对跨境资金流动进行全面监测和管理；其次，要加强对现有的金融机构和支付平台的监管。跨境网络赌博犯罪的资金流动离不开金融机构和支付平台的支持。因此，加大对机构的监管和审查力度，明确其履行报告义务，第一时间发现可疑交易及时上报，有助于及时追踪网络赌博犯罪的资金流动；最后，要强化跨境资金追踪调查。对于已经发现的跨境网络赌博犯罪案件，可以通过对涉案银行账户、支付平台账号等信息进行监控，追踪资金的去向与流转路径，为案件的侦破提供有力支持。

（四）推动国际法律建设，建立法律共识

跨境网络赌博犯罪案件的侦查离不开法律支持。因此，需要不断完善现有国际法中关于跨境网络赌博的法律规制，明确跨境网络赌博的定义、犯罪构成和处罚措施等。与此同时，也要建立健全的国际的司法协助和引渡机制，以便及时将嫌疑人引渡回国接受审判。为进一步打击违法犯罪行为，还要建立完善的资产返还机制，确保涉案资金能够及时返还给受害人，从而构建一个完整的跨境网络赌博犯罪行为处置链条。

（五）加强宣传教育和公众防范

跨境网络赌博犯罪案件的侦查还需要加强宣传教育与防范。首先，公安机关要联合其他部门积极通过媒体、公益广告、宣传册等多种形式向公众普及跨境网络赌博的危害性和风险性，增强公众的识别能力和防范意识；其次，要加强对大学生、老年人特定群体的教育引导，避免他们成为跨境网络赌博的受害者；最后，还要鼓励公众积极举报跨境网络赌博行为，建立一个良好的社会监督机制。

四、案例分析

2022 年3 月10 日，某地公安局对“F 彩网”涉嫌开设赌场案立案侦查。在侦办案件过程中，办案民警发现“F 彩网”的上级赌博集团位于东南亚某国境内，该网赌集团下设“F 彩网”“彩票榜”等多个赌博网站，各赌博网站相互平行，分工合作，采用统一的客服、财务模式，分组工作。截至2023 年3 月，该网络赌博集团下注总额超千亿人民币，收取赌客充值款至少19 亿元，该赌博平台盈利至少2.6 亿元。由于该起案件涉及的赌博平台多位于境外，且使用了高度加密的通信方式，给侦查工作带来了很大的难度。经过上级公安机关的批准，成立了专门负责侦办该起案件的专案组。专案组由多个部门的警务人员组成，包括网安、经侦、刑侦等部门。综合案件进展情况、犯罪嫌疑人在犯罪团伙中的作用和地域分布情况，某地公安局针对该跨境网络赌博犯罪案件开展了相关工作，并取得了显著的成效。

（一）梳理证据，抓获目标

梳理证据，将前期已抓获人员移诉，继续对该赌博平台的经营人员、管理人员、客服人员、推广人员等涉案犯罪嫌疑人进行抓获，收集并固定犯罪嫌疑人犯罪证据，依法对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，分四组抓获目标：1.赌博集团已回国的犯罪嫌疑人（主管级别以上人员）为行动目标；2.“F 彩网”国内经纪人（推广代理）；3.赌博集团使用的三方、四方外围支付平台组织者、骨干；4.赌博集团技术团队工作人员（我国台湾地区某技术公司、菲律宾技术主管）。

通过抓获上述人员，进一步完善人员链、资金链、推广链及技术链的组织架构，固定证据，完成对赌博集团的全链条打击。

（二）切断赌资外流通道，全方位“断链”“断卡”

研判赌资流向，彻查赌资沉淀池，切断赌资外流通道，通过查询、研判赌博集团用来支付、结算赌资的银行账户，调取银行交易流水，继续深挖资金链。通过对赌场的违法犯罪活动进行调查取证，打击其他外围犯罪及高利贷等灰色产业链，全方位“断链”“断卡”，维护金融秩序。经过专案组的努力工作，该起跨境网络赌博犯罪案件成功告破。多名犯罪嫌疑人被抓获并移交给司法机关处理。已抓获的境外网络赌博网站的27 人中主管级别有11 人（1 名技术主管、6 名收付赌资客服主管、4 名推广主管），分别供述了自己在公司的层级、工作职责及负责的赌博网站，各犯罪嫌疑人的口供可以互相印证。目前，落地待抓获人员41 人（包含9 名境外回国人员、16 名境内代理、12 名“跑分”人员、4 名滞留境外人员）。