杨槐柳 唐时杰

2020年以来，湖北省武汉市公安局江岸分局百步亭派出所针对新型电信网络诈骗犯罪多发的势头，采取“数据+网络+脚板”环环相扣的模式，全力守好居民的“钱袋子”。

数据支撑 反诈行动有的放矢

近日，百步亭派出所研判长韩玲梓带领辅警依托警务综合平台收集整理警情信息。

“重要内容不够详细的，还要认真回访一次。”韩玲梓对着平台系统里一个个栏目的登记，一边仔细查看一边提醒大家。同时，她点击案件系统查看相关询问笔录，了解案件细节，准确掌握受害对象、作案手法、诈骗金额等信息，开展同类案件的集中分析。

多年来，百步亭派出所持续开展警情研判分析，形成了警情数据资料库，借助大数据分析各种电诈警情的规律。“只有搞清楚易受骗群体和主要诈骗手段，我们的宣传防范工作才会有的放矢。”韩玲梓说。

2020年7月，百步亭派出所警情數据分析系统发布预警：诈骗分子盯住在家上网课的学生，以“刷单高额返现”为诱惑，导致不少学生受骗。派出所迅速制作刷单类反诈视频，通过学校老师转发给学生。

“突发警情数据，我们核查不过夜。”韩玲梓介绍。2019年10月22日，百步亭派出所收到浙江嘉兴警方转来的电诈案件线索：发生在嘉兴的“杀猪盘”诈骗案的涉案人员，可能在百步亭活动。当晚，百步亭派出所与武汉市公安局刑侦支队联手，迅速出击抓获犯罪嫌疑人6名，捣毁窝点1处。

网聚力量 群防群治落到实处

百步亭派出所辖区为纯居民社区，实有人口达11万人。百步亭社区党委、社区管委会成立社区多元共治工作领导小组，每周专题研究社区共治，并通过社区多元共治工作平台检查督导。

百步亭派出所所长陈端敏利用担任社区党总支副书记的优势，主动研究警务工作和社区工作的最佳结合点，将警力分布与“网格”进行深度整合优化，让警民融合的网络凝聚更多力量，最大限度依靠群众、发动群众开展群防群治。

各责任区民警通过整合社区义务巡逻队伍、网格员、志愿者等优势力量，组建社区反诈团队，建立“反诈联盟”线上宣传阵地，并在网格化管理的框架下，楼栋反诈队伍在各个单元轮流开展不间断宣传防范工作。

由于防范网络编织细密，每天都有居民通过微信向责任区民警电话咨询、反映情况、报告线索、报警求助，民警先后向居民转发公告信息及防范知识2000余条，宣传教育群众10余万人，群众的防范诈骗意识明显提升。

脚板先行 让防诈宣传入脑入心

“顾客到饭店用餐，一抬头就看到电信网络诈骗提示牌。”在百步亭社区文卉苑的一个早点店，店主介绍，这些提示牌都是按照民警的建议和提示设置的，防诈行动需要人人参与。

在百步亭社区的各居民小区，大门、门禁、餐饮服务行业电子屏等醒目位置都有滚动播放防范电信网络诈骗宣传的标语，在人流量比较大的门面店铺还张贴着宣传标语。民警笑着介绍，这些可都是靠“脚板”一脚一脚走出来的。

为凝聚社会共识、协同防控风险，民警深入开展入户走访、警民恳谈等活动，面对面动员引导，将反诈宣传内容传遍社区每个楼栋、每个单元、每个场所行业。

陈端敏介绍，百步亭社区广场文化氛围浓厚，小区广场吸引不少居民聚集。于是，他们将全所民警组织起来，每人录制一段亲民视频，内容聚焦防诈反诈，精心剪辑制作成一部自编自演的影片。夜幕降临，他们带上专门准备的投影仪和幕布，到小区轮流放映，让居民开心地重温“露天电影”时，通过一个个熟悉的“演员”，接受反诈知识，提升防控意识。

辖区王婆婆的亲戚刘某，曾在外地一家科技公司旗下的技术平台工作过，而这个平台是利用高额返利诈骗钱财的非法平台。刘某辞职后到王婆婆家居住，王婆婆将民警上门宣传的资料推荐给刘某。刘某看完后主动找到民警，如实报告相关情况。民警核查发现，刘某已被外地警方上网追逃。通过彻夜长谈，民警打开刘某的心结，让其主动自首。

杭州警方：破跨省电信网络诈骗洗钱案 抓获犯罪团伙 36 人

萧山警方2020年10月破获一跨省电信网络诈骗“洗钱”案，该案犯罪嫌疑人因帮助诈骗团伙转账分流赃款被警方抓获。截至 10 月 10 日，专案组共抓获该案团伙成员 36 人，初步查明涉案金额500 余万元。

日前萧山警方接到一男子报警，称其在 QQ 添加一陌生账号后，对方声称“提供小姐服务”，但在支付定金和保证金后对方却将其拉黑。经调查，警方发现涉案赃款被多个账号层层转移，而除了本案中的赃款，这些账户还频繁对其他来路不明的资金进行转账操作。警方由此判断，这背后很可能隐藏着一个专门帮诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙。为此，当地警方深挖线索，成立专案组，分工协作开展案件攻坚工作。通过一个多月的努力，专案组基本摸清了该团伙主要成员身份和组织架构，果断组织集中收网行动。由于团伙成员分布各地，专案组兵分多路分批抓捕。团伙主犯金某首先在河北被抓获，其他小组也在山东、湖南、辽宁、重庆、江苏等地开展工作并实施抓捕。

据悉，团伙主犯金某在国外打工期间，接触到境外洗钱团伙并加入其中。回国后，金某便萌生组建一个洗钱团伙的想法。他找来江某、李某等人为下家，再由他们通过建群拉人等途径各自发展下线，让下线提供账户并接收转账诈骗赃款，团伙成员从中抽取 1% 至 20%不等的好处费。