河北省公安厅通报电信诈骗典型案例

4月21日，河北省公安厅反诈中心通报近期河北省内较为多发的网络贷款及代办信用卡、刷单类、网络交友诱导赌博及投资类诈骗典型案例，提示广大群众增强防范意識，提高识别能力，防止落入犯罪分子陷阱。

案例一：网络贷款及代办信用卡诈骗

4月17日，邢台市陈某在手机下载了一款名为“蚂蚁借呗”的APP，用本人手机号和身份证号注册后，点击申请借款，并填写个人信息和申请合同。系统提示申请成功后，“客服”联系陈某，说只有缴纳1000元的印花税，才能放款，并向陈某提供了一个银行卡号。陈某转账1000元之后，“客服”又以银行卡号绑定错误为由，先后三次要求陈某缴纳共33000元。陈某照做后，APP页面显示“风险评估偏低”，还需绑定金融商业险，陈某又缴纳了18000元，随后，APP又提示“流水不足”，让其补充流水，陈某又分九次共充值80000元。结果APP显示“放款失败”，让其继续缴纳个人所得税，陈某这才意识到受骗，向公安机关报案。

警方提示：无论在哪个金融平台上进行贷款申请，所有正规渠道都不会在放贷前收取费用；贷款并不需要交保证金和做银行流水，一旦遇上此种情况，均为诈骗；切勿将自己的银行卡密码、动态验证码提供给陌生人。

案例二：刷单类诈骗

廊坊市马某在手机微信里看到有人发布刷单广告，添加对方微信后，下载注册了一个名为“聊天宝”的APP，并在APP上添加了派单“客服”。“客服”给马某派送商品刷单链接，并给马某提供了一张二维码，让马某扫码刷单。

第一单，马某用微信刷单299元，随后对方将本金退回到马某微信，6%的佣金退到马某的支付宝账户。第二单，马某扫码支付700元，对方将本金退还后，在支付宝里给马某支付了42元佣金。第三单，马某需要刷单125元，此时，“客服”要求马某将刷单的钱转入一银行账户，马某通过手机银行给对方转钱，并得到了佣金。第四单，客服给马某派送了2000元的单子，马某通过手机银行转账后，“客服”告诉马某，此单为5连单，于是马某按照“客服”的派单，依次向该银行账户转入1800元、1600元、4600元、16380元。后“客服”以第四、五单刷单数量不对为由，让马某补刷了41400元和32760元。此时，“客服”又以刷单超时为由，让马某继续充单62000元。充单完成后，“客服”告知马某任务已完成，但由于账单被冻结需再转账12000元。次日，马某意识到自己被骗后报警。

警方提示：利用网络虚拟交易的方式进行刷单，本身就是一种欺诈，网络兼职刷单都是诈骗，广大网友应提高警惕，以免被“套路”，捡了芝麻丢了西瓜。

案例三：网络交友诱导赌博及投资类诈骗

2018年11月份开始，保定女子李某通过某交友APP认识一陌生男子，并一直通过微信联系。一段时间后，该男子问李某有没有做过理财，并推荐其下载一款理财APP。李某下载打开软件，上面显示有多个房间，进入房间后可选择押注，押注的选项有“猜大小”“猜单双”“猜数字”，如猜中，则翻倍给钱；反之，下注的钱不再退还。

李某从2018年12月25日开始，在该男子的微信指导下进行押注，但赢的钱一直无法取出，如想提取，则必须再往平台里投入此前已投金额的80%。李某又向平台投入5万元，结果不但无法提现，反而全部输光。随后，该男子让李某通过网贷给其转钱，并用各种理由搪塞李某，直到钱全部输光，李某先后累计投入43万元。直到近期看到关于电信诈骗的文章，李某才意识到可能被骗，于2020年4月17日向公安机关报案。

警方提示：国家禁止网络赌博，网络赌博都是诈骗！虚拟空间有太多的不确定性，在互联网上结识的“好友”“恋人”不可轻信，一旦涉及钱财，理性对待，切勿冲动。

重拳打击民族资产解冻类诈骗犯罪

从河北省公安厅获悉，河北省公安机关围绕民族资产解冻类诈骗犯罪主动出击、严厉打击，2019年以来，共侦办专案14起，抓获227人，查获涉案赃款4304万余元。

随着互联网信息技术的飞速发展，借助便捷高效的现代通信、金融工具，民族资产解冻类诈骗活动加速向网络发展，并与其他诈骗、传销、非法集资等多种犯罪交织，发展态势迅猛。民族资产解冻类诈骗不但花样翻新、手段升级，而且借助微信建群发展下线，裂变式传播，诱惑能力强、蔓延速度快，在短短数月甚至数日内就会导致数以万计的群众被骗，严重危害人民群众财产安全和社会安全稳定。

2019年1月，根据公安部交办线索，河北省公安厅组织石家庄市公安机关对一民族资产解冻类案件进行研判核查。经查，一犯罪团伙先后在石家庄市和吉林省松原市、扶余市等地，打着“中国梦”等国家重大项目筹集资金等幌子实施诈骗活动，以传销模式吸纳成员，每人收取一定费用，通过不断发展会员骗取钱财。当年3月，河北、吉林两省公安机关协同作战，一举将该犯罪团伙打掉，端掉诈骗窝点40余处，抓获主要犯罪嫌疑人113名。

衡水一季度侦破电信诈骗案件301起 抓获嫌犯77人

2020年4月8日，河北省衡水市公安局党委委员、副局长在衡水市政府新闻办公室召开的新闻发布会上表示，今年一季度，全市侦破电信诈骗案件301起，抓获犯罪嫌疑人77名。

据介绍，今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，衡水市公安局紧扣为决胜全面建成小康社会、建设经济强市美丽衡水创造安全稳定环境的目标任务，部署了为期三个月的“打现行、防事故、保稳定”专项行动，不间断地组织开展系列严打整治和集中行动。

“今年一季度，全市共立电信诈骗案件429起，同比下降1.6%；经济损失902.3万元人民币，同比下降9.4%。侦破电信诈骗案件301起，抓获犯罪嫌疑人77名。”民警表示，近期衡水市连续发生的冒充市公安局户籍科实施的电信诈骗案件，目前已抓获犯罪嫌疑人16名，查扣涉案资金100余万元人民币及大批作案工具。