赵泽

备受媒体与民众关注的“紫砂壶大骗局案”，2019年7月12日在杭州市中级人民法院做出一审宣判：刘某某等59名被告人犯诈骗罪、非法经营罪，被判处十八年至二年不等有期徒刑，并处罚金。据悉，该案系近20年来杭州中院审理被告人数最多的刑事案件。驚天大案，由一把“紫砂壶”牵出。

跟着“成功人士”赚钱上当

如此大额的诈骗案件是如何被破获的？这还要从2017年桐庐陆女士投资的一把“紫砂壶”说起。2017年5月的一天，自称王某的男子通过QQ某炒股群加陆女士为好友，聊天中，王某通过交代自己事业有成的背景以赢取陆女士的赏识。随后，王某提出可以带陆女士一起赚钱，为她介绍了炒作“紫砂壶”的项目。炒“紫砂壶”？这是个新鲜事，陆女士即刻来了兴趣。

“我上网查询了他说的项目，看起来确有其事，也没有搜索到相关的负面新闻。”陆女士回忆说。根据王某的建议，陆女士先投入了10万元人民币，并在短短两三天的时间内便成功赚到了好几千元，她心里一阵欢喜。可好景不长，到了第六天，这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目开始每天跌停。

“连着两个跌停板以后，我问王某怎么回事，他说‘我现在已经东凑西借地在补了，我已经借了很多钱在补，你有钱的话你再补进去。听他这么一说，然后我又补了3万，一共是13万元进去，但没想到后来还是每天一直跌停板，我就没办法套现了。”陆女士眼见着账户从13万跌到了2万余元，显得非常着急。有一天，她不停给王某打电话，可一直无法接通，陆女士才意识到自己可能上当了！抱着试试看的心态陆女士向桐庐警方报了案。

一波三折查获惊天大案

没想到，这一把紫砂壶，牵出来的却是一起惊天大案。

2017年6月29日，桐庐警方接到陆女士报案后，立即展开调查。办案民警通过走访咨询专业人士，调查大量的相关资料，没有发现有国家正式批文的关于炒紫砂壶的电子交易盘。通过对陆女士提供的这个电子交易盘和王某的手法进行了深入细致的分析，发现存在多处疑点：一是它的行情呈一个A字形，也就是大涨大跌，不符合市场的行情。二是这个电子交易盘的入金和出金经常出问题，像假的交易盘。于是，警方初步判断这起案件属于团伙性作案的诈骗案。

很快，专案组民警通过网络侦查成功锁定“富之汇”电子交易商城。当民警赶到商城注册在江苏的地址时，却发现这里大门紧闭，空无一人，案件再次陷入困境。虽然线索断了，但专案组没有放弃追查，立即转变侦查思路和方向，从这套废弃厂房的租赁合同等线索下手，循线追踪，经过一个多月的侦查努力，终于逐步摸清了这个犯罪团伙的作案链条。在“富之汇”公司背后，是一个庞大的诈骗团伙，涉及嫌疑公司6家！这让办案民警对他们摩拳擦掌。

在掌握犯罪团伙的情况后，如何实施抓捕却让专案组犯了难。桐庐县公安局刑警大队副大队长王郑重说：“涉案的公司非常狡猾，稍有风声他们会暂停营业或者搬地址，这是他们惯用的伎俩。所以我们在侦查过程中，必须小心翼翼，防止他们嗅到任何信息。”专案组负责人也介绍，“涉案公司都在江苏，我们要跨省同时实施统一抓捕，不仅人数不够，难度也非常大，因为有一家公司被暴露了，其余几家很可能就闻风而逃”。

在浙江省公安厅的协调下，经过周密的部署，2017年8月2日清晨，杭州、桐庐二级警方调集组织200余名精干警力赶赴江苏，并在当地警方的配合下，对涉案的6家公司果断收网，一举捣毁这个特大平台型网络诈骗犯罪团伙，当场抓获涉案嫌疑人110余人，冻结涉案资金2000余万元。现场缴获大量正在作案用的电脑、手机以及内部的诈骗资料。有些电脑屏幕上就直接显示着网络诈骗内容以及交易盘的实时虚假信息。面对从天而降的警察，嫌疑分子都一个个地傻了眼。

通过对数名主要犯罪嫌疑人的突击审讯，专案组固定了相关证据。8月3日23时，桐庐警方将所有犯罪嫌疑人成功押解回杭，完成了杭州公安史上最大的大兵团跨区域作战。

环环相扣的投资骗局

通过进一步调查，民警发现“富之汇”电子交易商城共分成三个层级。

第一层是交易所，它主要是购买交易软件，通过技术人员包装行情、发行量、制作官方网站，让这个交易盘看起来跟真实的一样。其次又寻找了一个第三方的支付公司来做资金的接口。王郑重介绍说：“通俗一点讲，这个紫砂壶就是自买自卖，自行操控行情和价格。”在会员单位之下的第三层级是各家代理公司，专门负责联系客户，骗取客户入金。真正和那些受害人接触的，也正是这些代理公司中的业务员。

在调查中，民警发现该诈骗团伙有两种平台型诈骗模式。

一种是以犯罪嫌疑人刘某某、郑某、陈某等人分别成立投资公司，通过网络社交工具扮演成功人士、白富美、高富帅等不同角色诱惑受害人投入资金，关键是通过修改K线控制“紫砂壶”商品行情涨跌来骗取受害人的亏损牟利。也就是说客户一旦投钱，亏损就由嫌疑人控制了，客户根本赚不到钱。据主犯刘某某交代，他们是不可能让客户盈利的。

第二种是另一主犯刘某、张某等人假借湖南某矿交所的授权，成立虚假交易所，自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式非法炒作白银、铜等贵金属，吸引受害人入金并骗取受害人资金。

此外，诈骗分子对下手的客户也是有选择性的，大多是以40岁左右的中年女性为主，这些女性因为手头比较宽裕，资金量大，想理财赚钱的欲望较强，从而被成功忽悠上钩。专案组民警说：“王某其实就是一个很普通的小伙子，二十出头，初中毕业。没有任何金融方面的专业知识，只会在网上打字聊天。”而打字聊天的内容也有套路。王郑重说：“他们每个话术都很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要经过专业的培训，每个人的桌面上都有一本怎么聊天的剧本，他们常常会把聊得好的比较成功的作为一个教科书、典范，让大家学习讨论。”

当被害人在“富之汇”发售平台购买这些冒充“成功老板”或者“白富美”销售员的产品后，产品的价格就会出现剧烈的波动。如炒“紫砂壶”项目，先是出现价格大涨，让投资者尝到些许甜头后，随之操纵价格大跌，被害人的资产大幅缩水，等到被害人发现有问题想脱身的时候，当初投资的资金已经损失大半。案件中，陆女士就是这样一步一步被骗的。

那么，受害人的钱究竟如何被这伙诈骗公司瓜分的呢？他们又是如何共同榨取受害人的资金呢？据办案民警披露，该公司在2017年4月份上线到8月份短短4个月时间里，全国多个省份已有五六百名受害人上当，涉案金额高达上千万元。交易所会员单位和代理商除了赚取客户的损失外，还有一个来源就是手续费，他们的模式一天当中可以进行频繁交易，这意味着每次交易都会收取手续费，所以手续费的收入也是非常可观，大约占到整个收入的四分之一。

59名被告受审遭法律惩处

警方介绍，嫌疑人会通过变换地址、设置门禁等方式回避客户维权和警方调查，也会主动到网上“灭火”。“他们经常在网上搜索公司有没有被人投诉，或者QQ群里有没有维权群，一旦发现了这些有投诉有维权的现象，他们会主动联系被害者，通过适当赔偿的方式解决这些客诉，让他们不要去报警。”所以，当地警方接到的报案线索几乎没有。

因为涉及人数众多，取证复杂，公诉机关递交到中院的证据包括近百本书面证据，还有数百G上万张表格文件的电子数据，审判团队及承办法官坚持加班加点，夜以继日审阅案卷、电子数据并整理证据，梳理案件疑点难点。在整个办案过程中，针对被害人、投资人因遭受财产损失情绪较为激动的情况，承办法官重点加强与本案被害人、投资人的沟通，耐心接待上百次来访来电，及时通报审理进展情况，使得本案审理程序更加公开透明。审理期间，被害人及投资人群体情绪总体平稳理性。

2019年2月25日至28日，杭州中院在桐庐法院一号大法庭公开开庭审理此案，庭审持续了4天2夜，到庭参加辩护的律师达71人，其中法律援助律师15人，共调动法警、特保80余名。近百名被告人家属及被害人旁听了庭审。庭审期间，公诉机关当庭出示了相关证据，59名被告人及其辩护律师对起诉书指控的事实、证据及罪名充分发表了意见，庭审过程平稳有序、节奏紧凑，且充分保障了被告人及辩护人的辩护权。鉴于案情重大、复杂，法庭在庭审结束后宣布休庭，择日宣判。

经过数月奋战，合议庭对本案犯罪事实及控辩意见一一分析论证，形成了近200页16万字的审理报告、144页近8万字的判决书。杭州中院审理查明，被告人刘某某等59人通过人为操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌致投资者亏损的方式進行诈骗，共计骗取100余名被害人1000余万元。被告人刘某某等人还在尚未取得授权资质、未经国家有关主管部门批准的情况下，虚构相关资质，搭建名为湖南矿交所CTC现货平台，实则通过直接与客户对赌的方式获取客户在该平台交易的亏损和手续费等以盈利，共计吸纳数千名客户入金1.3亿余元，非法获利4000余万元。案情触目惊心！

2019年7月12日，杭州中院对59名被告人做出一审集体宣判。判决第一被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元;犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币700万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币750万元。第二被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元;犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币700万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币740万元。其余57名被告人犯诈骗罪、非法经营罪等，根据犯罪性质、程度、在团伙中所处作用及认罪态度，分别被判处十六年至二年不等的有期徒刑，并处罚金。

（本文除被告外，其余均为化名）

编辑：夏春晖 386753207@qq.com