刘 元

（河北公安警察职业学院，河北 石家庄 050091）

近年来，经济犯罪案件正呈现出高发、频发态势，而且涉众规模巨大，因网络具有开放性、跨地域性、虚拟性的特点，这使得不法分子在实施犯罪后，公安机关很难找出其犯罪踪迹，进而给整个案件的侦破带来了极大困难。因此公安机关必须要高度重视打击经济犯罪，而在此过程中，就必须要积极变革现有的侦查机制，创新经济犯罪侦查模式，只有这样才能有力震慑不法之徒，维护广大人民群众的切身利益与社会的繁荣稳定。

一、大数据时代下经济犯罪具有的主要特点

（一）虚拟化特点

在大数据时代下，相比于以往的刑事案件来说，经济犯罪的区别在于不法分子将互联网作为开展犯罪活动的工具，并采用传统的犯罪手段，从而使犯罪形态形成了“经济犯罪+互联网”的全新形态，其犯罪发生地也因此而转移至虚拟空间，通过网络传销、非法集资、网络赌博等多种犯罪手段，以使不法分子在不和受害人接触的基础上，利用电话、网络及短信等方式来达到侵害受害人财产的目的。由此可见，相比于以物理空间所实施的犯罪来说，网络化经济犯罪已经迥然不同，而网络化经济类犯罪的主要特点则体现在犯罪人员、犯罪时间以及犯罪空间的虚拟化。

（二）高隐蔽性、高智能化特点

近年来，越来越多的犯罪分子开始以“皮包公司”为幌子，金融投资、高额回报为口号，采用各种复杂的返利算法，对自身的犯罪行为进行掩盖。对于经济犯罪而言，其和普通犯罪的区别在于，这些犯罪分子的学历普遍较高，而且呈现出高智商犯罪变化趋势，即使犯罪分子身处国外，也能利用互联网来指挥其他人员实施犯罪行为。利用虚拟网络来对受害人进行实施诈骗，所采用的犯罪手法过于隐蔽，并且有着较强的欺诈性特点。因不法分子在实施犯罪过程中并未直接接触到受害人、并且也没有实体化的犯罪现场，而受害人往往无法提供足够的物证书证，并且大多都是电子数据。这也使得经济类犯罪变得非常隐蔽，对这类案件的侦破具有极大难度。

（三）涉众化特点

经济类犯罪的目的在于侵犯受害者的财产，在大数据时代下，犯罪分子通过互联网来实施经济犯罪，往往会给受害者造成极大的经济损失，甚至还会给我国经济市场秩序造成巨大影响。考虑到互联网正日益普及与应用到各个领域，部分犯罪分子充分利用了人们的逐利心，采取非法集资、吸收存款等各种方法，对民众资金进行非法吸收，使我国近几年越来越频繁地发生涉众类案件。据统计，仅2018年，我国公安机关所侦查的非法集资案件高达15341起，这些非法集资案件所涉及的金额更是超过上千亿元，涉案民众更是多达24万余人。由此可见，经济犯罪已经出现了涉众化特点，而这种变化将会对广大民众的切身利益造成极大威胁，并且也对国家政局稳定产生了直接影响。

（四）复合化特点

相比于以往的经济犯罪，在大数据时代下的经济犯罪有着迥然不同的手段、目的与难度，在实施经济犯罪过程中，犯罪分子必须要具备丰富的优势资源，并且还要掌握一些专业化技能，而这也使得经济类犯罪表现出许多与其他类型犯罪不同的特点。例如，不法分子为了达到经济犯罪的目的，往往会利用公共权力资源，来增加犯罪成功率，这也使得许多经济犯罪案件都或多或少的牵涉到公职人员的腐败行为。正是资本与权利的结合，为经济犯罪的实施提供了有利条件，而且在许多经济类犯罪案件中，都存在权钱交易这一共性特征。经济犯罪牵涉到国家公职人员腐败问题，使得经济犯罪具有更大的社会危害性，并对政府公信力造成了极大损害。

二、大数据在经济犯罪侦查中的运用必要性分析

（一）打击新型经济犯罪的必然需要

大数据的出现，极大推动了我国的经济发展，由此产生了许多新兴行业，许多新型的经济犯罪也滋生出来。例如，显号软件的出现，使得犯罪分子能够利用该软件来冒充国家公检法等机构单位的电话号，以此对受害人进行诈骗。还有一些犯罪分子在某些网站上植入木马病毒，然后生成链接和二维码，引诱受害人进行点击、扫描或下载，以此达到侵害、诈骗的目的。因此，在进行经济犯罪侦查时，需要分析这些新兴行业在应用大数据时是否存在发生犯罪的可能性，此外还要对犯罪发生后产生的损失进行预测，研究其犯罪模式及原因，只有采取“以防为主”的思维进行侦查分析，才能有力打击各种经济类犯罪。

（二）实现案件数据高效处理的必然要求

大数据时代下，数据每时每刻都在产生，而这也使积累的数据量变得日益庞大。面临着海量的数据，如何对这些数据进行有效处理，也已成为我国经侦部门所面临的巨大挑战。仅仅采用传统的人工手段来对这些数据进行分析，不仅耗时耗力，而且也无法从海量数据中找出具有重要价值的信息。并且，对于经济犯罪案件来说，其可能发生在很多领域，例如银行领域、金融证券领域等，对于这些领域，其数据增长速度是非常快的，因此采取正确、高效的数据处理技术是非常关键的，大数据技术的出现，则为该难题的解决提供了可靠的技术支持，通过大数据技术可实现对海量数据的分析与汇总，从而使数据得到更加高效的利用。

（三）提高经侦效率的必然选择

近年来，我国经济犯罪案件频繁发生，这也给我国经侦人员带来了巨大考验，提高经济犯罪的办案效率刻不容缓。因经济犯罪产生了许多新的特点，这使得我国经侦部门往往面临很大的工作压力，侦查效率也有所降低，而较低的侦查效率也使得案件侦破受到了很大的阻碍。例如在一些非法集资案件中，因非法集资案件所涉及到的公众人数较多，这不仅使得国家经济秩序受到了极大影响，也对社会治安稳定造成了很大冲击，为了维持社会稳定，办案机关的工作压力是非常大的。考虑到这类经济犯罪案件的地域跨度大，各地侦查部门可建立数据库来实现数据共享，这样有助于减轻侦查部门工作人员的压力，从而大幅提高经济犯罪案件的侦查效率。

三、大数据时代下经济犯罪侦查工作的变革路径

（一）大数据时代需要积极变革传统的侦查思维

随着大数据技术的应用，案件侦查人员的侦查思维也将发生根本性的转变。相比于长久存在的传统侦查思维而言，基于大数据时代下的侦查思维将包括四个思维组成部分，分别是相关性思维、协同作战性思维、整体性思维和行为预测思维。

首先，对于相关性思维来说，通过大数据技术来分析与研判数据以后，能够明确数据关系，这种关系一般是相关关系。通过大数据分析可以得出相关性特点，该特点是通过对数值间具有的数理关系进行量化所获得到的，也就是了解结果，但却不了解产生结果的过程。事实上，在侦查工作中，只需要知道“结果”便可，通过挖掘线索，可获得更多主观思维能够理解的新线索。其次，对于行为预测思维来说，海量数据并非大数据中的关键所在，其关键在于利用这些数据能够预测或研判事物及数据的未来发展趋势。在开展侦查工作中，需要在数据空间中输入犯罪嫌疑人的活动轨迹，通过点状形式来刻画这种活动轨迹。通过大数据系统，能够处理和汇总海量的数据与信息，以便于找出犯罪嫌疑人经常出没的地方，进而使犯罪嫌疑人的活动地点得以被提前预测出来，便于侦查人员抓捕犯罪嫌疑人。再次，对于协同作战思维来说，也就是数据能够在公安、司法等各部门间进行共享与合作的一种思维方式，这种思维使得各部门间的信息障碍得以被有效消除，利用数据共享达到协同作战的目的。考虑到犯罪嫌疑人在开展犯罪活动过程中产生的痕迹往往留存于网络空间以及资金流向之中，这也使侦查人员往往无法在物理空间中寻找其行踪。例如，可通过查找涉案资金在银行中的流动情况来确定犯罪嫌疑人的最终账户。或是利用网络侦查手段来对犯罪嫌疑人的IP地址进行查找，以此确定犯罪嫌疑人的现实身份。

（二）大数据时代下需要变革侦查工作模式

在事物研究中形成的标准模式便是所谓的“模式”，在进行经济犯罪侦查时，这种模式需要结合案件特点及其活动规律，针对经济犯罪类型采取的不同侦查方法。现阶段，我国正处于经济犯罪案件高发、频发的严峻态势，各种涉众案件以及金融诈骗案件的发生，均会对国家稳定造成恶劣影响，尤其是越来越多非接触、高智商的犯罪手段，使得我国必须要变革现有的经济犯罪侦查模式。

首先，在进行案件侦查时，始终都要将个案分析作为整个侦查工作的核心。大数据时代下，案件侦查人员需要采用大数据技术来探寻数据空间中的案件相关线索、情报及证据。在数据不断增长的今天，案件侦查人员可结合已有案件所具有的特征、线索及其作案手法来开展相应的数据挖掘工作。借助于整体分析模式所具有的优势，以此对个案分析中存在的不足进行弥补。在案件侦破过程中需要从两个方向来实现。第一个方向是结合已有案件中的线索来跟踪与调查个案，第二个方向是通过大数据经侦与传统经侦这两种模式的相互补充与联系，以此实现对经济犯罪的案件的高效、精准侦查。其次，在进行大数据侦查前，需要对信息化侦查进行一定的实践应用，相比于传统的侦查工作模式而言，信息化侦查模式是侦查部门通过计算机互联网及情报信息系统的应用来开展侦查所形成的一种侦查手段。现如今，信息化侦查已经被广泛应用于案件侦查工作中，特别是一些涉众类集资案件、网络诈骗类案件等，侦查人员可利用大数据来采集和监控犯罪嫌疑人的资金流向等信息，从而使经济犯罪侦破率得到了一定程度的提高。当前，侦查人员在应用大数据侦查模式过程中，已不再仅仅局限于对现场的证据、线索的勘查，而是通过预测犯罪的方式来开展数据挖掘与分析，以此分析案件的可能发生位置、然后进行有针对性的布控，从而使犯罪得到更有力打击的同时，最大限度的降低经济犯罪给整个社会造成的危害。最后，利用大数据来进行数据挖掘，还能在业务决策中进行应用，从而实现数据导侦。侦查人员可利用大数据技术来对犯罪嫌疑人的相关信息进行挖掘，以便于根据这些信息来对侦查方向进行引导。

（三）大数据时代下经济犯罪侦查需要变革数据应用方法

大数据在经济犯罪侦查工作中发挥着至关重要的作用。随着经济犯罪正变得越来越隐蔽化、高智商化和高科技化，一些犯罪嫌疑人对数据的应用水平很高，对于这种对手，经侦人员要不断提高自身的大数据应用与优化能力，从计算机软硬件配置上全面碾压对手，并在经侦思维上要更加超前。在经侦工作中，对大数据技术的应用可以划分成以下几种方法：

1.数据搜索

通过数据搜索，能够从海量数据中搜索到具有高价值的数据信息。现阶段，在大数据侦查模式中，主要采用来自于公安机关、社会行业以及检察机关的数据库。在经济犯罪中，其侵害主体是财产，在犯罪实施过程中，受害者一般会采取汇款、转账等方式把资金汇给相应的银行账户。公安机关需要从银行数据库中对涉案账户进行调取才能获取这些数据，但如果仅从公安机关的数据库中进行调取，无疑是存在极大难度的。因此，在开展数据搜索时，最佳方法是找出其具有唯一识别性的价值信息，包括身份证号、手机号、车牌号等。

2.数据碰撞

数据碰撞又被称之为“撞库”。在开展经济侦查时，经侦人员在应用数据碰撞时，其实施步骤分为三个，第一步是对查找对象进行确定，通过数据碰撞能够为经侦人员提供一些有价值的线索，例如犯罪嫌疑人的网络社会痕迹、犯罪同伙、身份信息等。第二步是针对查找对象来对相应数据集进行选择。在经济犯罪案件中均会或多或少的涉及到一些数据集，不过经侦人员需要结合实际情况来对碰撞数据集进行合理的选择。例如，针对犯罪嫌疑人在网络中的IP地址，对所有该IP地址的网络记录、应用记录以及查询记录等进行筛选，以此找出和该账户存在资金来往的可疑银行账户。第三步，通过数据集的碰撞来进行数据匹配，以此筛查可疑数据。第四步是研判案情，以匹配数据为依据来开展案件研判。例如，通过将可疑账户与电话单的数据集实施碰撞，以此对应各个账户与电话单中的人员信息，进而建立对应的犯罪团伙社交关系网络，然后依据这些信息来开展侦查。

3.数据挖掘

在大数据技术中，数据挖掘能够对有价值的信息进行自动发现，其以统计学、数据库以及人工智能等现代化技术作为基础，以此对关联数据进行查找，通过关联性分析、异常分析、聚类分析、分类分析及时序分析等多种分析手段来达到数据挖掘目的。在经济犯罪侦查工作中，要想应用数据挖掘，还要应用专业性的计算机软件，经侦人员能够利用手机中的一些软件来进行犯罪取证，并在取证过程中实现对数据的二次分析，进而使发现数据中存在内在规律得以被有效挖掘出来。例如，人们经常使用的手机中便包括许多个人信息，这些信息通常会被存储于手机的内存卡之中，通过挖掘这些信息，可以帮助经侦人员掌握犯罪嫌疑人的通话时间、通话对象、聊天内容等，如果能够有效的掌握这些信息，便可轻易找出犯罪嫌疑人的藏身位置。除此之外，侦查机关还可从市级通讯服务商中对犯罪嫌疑人的通话账单进行调取，在通话账单中详细记录着犯罪嫌疑人及其同伙的电话号码与通话时间，经侦人员可利用公安数据库和话单实施碰撞，以此挖掘其中有价值的数据信息，并可利用基站位置出现的频率来对犯罪嫌疑人的藏身之地进行准确推断。

总而言之，大数据时代下，各种现代化工具的应用虽然为民众的生产生活提供了巨大的便利，但也正成为不法分子实施犯罪的工具，为了有效遏制和坚决打击经济犯罪，经侦部门必须要深入研讨大数据所具有的风险性，认真落实风险防控举措。对于经侦工作而言，其不仅是为了使案件能够真相大白，更重要是通过经侦工作能够更好的维护实体正义，确保经济活动的合法、正当。而对于大数据决策机制来说，其曾一度遭人诟病，并将其比喻为“黑箱效应”，也就是仅仅能够进行输入与输出，但其内部运作机制却并不清楚。当案件审判只能依赖于大数据的数据分析结果，势必会影响到程序公正。因此，如何确保大数据能够被合理运用到侦查、审查乃至审判程序中仍旧需要做出进一步的深思与研讨。