孔慧峰 毛 磊

宁波海关缉私局，浙江 宁波 315010

近年来，随着电子数据在新刑诉法中第八类证据地位的确立，以及电子取证相关法规的不断完善，缉私电子取证业务持续发展，电子取证和涉案电子数据关联分析作为缉私警察刑事执法的一大重要手段，为案件侦办提供方向[1]，已成为“智慧缉私”新模式建设的重要构件。随着“5G”、“物联网”、“大数据”、“人工智能”技术的快速发展，缉私电子取证业务面临着空前的发展机遇，同时也面临着巨大的变革与挑战。

一、在缉私办案中电子取证数据等多源数据分析应用涵盖广阔

近年不法分子绕关走私活动在东南沿海高发，缉私警察在系列走私系案件侦办过程中，运用“综合数据链”战法开展多源数据关联分析，以电子取证数据[2]为分析基础，综合分析多源涉案数据，接连侦破大量绕关走私案件。

通过分析“私货物流”数据链锁定私货走向，排查绕关走私运输工具、涉案人员信息，摸清物流脉络。通过调取“单证记录”数据链查清走私货物品类，以涉案图片、聊天记录附件等单证数据为基础，多方调取相关报关和运输资料。通过挖掘“人员通讯”数据链锁定走私团伙，开展通联数据关联分析，厘清涉案人员信息，查明走私屡犯核心人员、联络人、船员、司机等，形成团伙人员结构导图。通过重现“运动轨迹”数据链摸清人、车、船、仓位置，调取走私运输工具轨迹数据等区位信息。通过分析“资金流向”数据链锁定走私资金，对收付款、汇款记录甚至洗钱数据进行取证分析，获取货物运输交付环节的收据收条。……