于潘龙

诈骗团伙打着“政府扶贫”旗号，招聘一批业务员，培训包装成“国家扶贫干部”“国家财政干部”等身份，将身体不好的中老年人作为诈骗对象，以“购买一定数量金额的药品能够领取高额扶贫补贴”为诱饵，骗取“税款”“保证金”。

2018年10月起，山东省乳山市公安局民警分批次赴河南捣毁了以杨某涛为首的诈骗团伙。经查，该团伙两年内共诈骗150余万元。已查明受害人150余名，5名犯罪嫌疑人均已被依法批准逮捕。

层层陷阱

乳山市70多岁的段大爷和很多老年人一样，有腿脚疼痛的毛病。

一个偶然的机会，段大爷在电视上看到某药品广告称治疗腿脚疼痛有奇效，便通过广告中的联系方式订购了该药品，使用了几个疗程后觉得并没有广告中宣传的疗效，段大爷也就没有再次订购。

谁知两年后，2017年9月，段大爷接到了一个神秘电话，对方自称是北京市财政局的工作人员，并且准确说出段大爷曾经订购过的药品名称。“工作人员”还称，考虑到段大爷的家庭经济比较困难，承诺给予段大爷40余万元的国家扶贫财政补贴，但条件是购买一定数额的药品，这引起了段大爷的兴趣。

向“工作人员”问清具体要求后，段大爷以货到付款的方式先后50余次共支付了15万余元的药品费用。这笔钱是段大爷的私房钱和借款，由于整个过程是秘密进行的，家人谁也不知道。钱汇出去之后，每当段大爷拨打电话询问补助金何时才能发放时，对方总是说正在办理中。随着购买药品的钱越花越多，段大爷感到无法用“扶贫补贴”偿还欠款，只能向家人吐露实情。家人经过分析，认为段大爷是上了当，2018年8月，他们选择了报警。

循线追踪

接到报警后，乳山市公安局高度重视，迅速组织精干警力成立专案组，围绕涉案资金流、信息流、人员流和快递物流等重点链条和环节开展侦查工作。经过初步侦查，民警发现快递的寄件地址均在河南省，涉及的3家快递公司分别位于郑州市和通许县。办案民警据此分析，犯罪嫌疑人活动区域为郑州市、通许县两地，并涉及团伙作案，案件的侦查方向基本明确。

专案组随即赶赴郑州市、通许县开展工作。专案组民警很快掌握了犯罪嫌疑人的样貌特征、驾驶车辆等基本情况以及该团伙邮寄快递的大致时间，并制定了详细的抓捕方案。

2018年12月25日，专案组在当地警方配合下，抓获了正在对外寄递药品的犯罪嫌疑人杨某涛及同伙孙某新，并在二人工作室扣押了大量作案用的手机、电脑、“话术”培训手册以及药品货物。杨某涛、孙某新落网后，同伙杨某东于今年2月20日向警方投案自首。2月28日，专案组又将正在某快递公司发货的嫌疑人杨某静和李某抓获归案。

精心设局

经审查，杨某涛生于1995年，在本应回报社会的年纪，他选择了一条犯罪道路。2015年，杨某涛曾在河南省郑州市某公司从事电话营销活动，向中老年客户推销保健用品。为了让更多客户购买药品，杨某涛谎称购买药品就有机会获得国家扶贫财政补贴。虽然知道这是违法行为，但是杨某涛仍被巨大的利润吸引，从而堕入犯罪深渊。

2017年，因嫌提成太低，利欲熏心的杨某涛置法律于不顾，来到一家专门从事电信诈骗的“公司”。这家“公司”以国家扶贫财政补贴为诱饵，哄骗群众交纳一定金额的“税款”和“保证金”，从中非法获利。

2017年11月，被贪欲冲昏头脑的杨某涛决定“另起炉灶”单干。他先是联系到了曾经在电话营销公司共事的杨某静，租了一间写字楼作为平时活动场所，对外以“郑州飞扬有限公司”名义掩人耳目，又招兵买马自己当“老板”，进行“话术”培训，将“员工”包装成“国家扶贫干部”“国家财政干部”“醫院工作人员”和“银行行长”等身份，又为“员工”办理了手机卡，并将原电话营销公司和网上购买的“客户”资料提供给“员工”使用。一切准备妥当后，“公司”开始正式运营起来。

疯狂行骗

这些“员工”将身体不好的中老年人作为诈骗对象，根据杨某涛提供的“客户”资料拨打电话，询问“客户”身体情况，谎称购买药品可以享受国家扶贫补贴，只要交纳一定金额“税款”和“保证金”，不但药品不要钱，还能领取补贴款。一旦有人上钩，“员工”便通过快递将成本仅有几元钱的药物以货到付款的方式邮寄给“客户”。受害人支付数百元到几千元不等的“税款”和“保证金”后，杨某涛再凭借快递单号收取“货款”，以此盈利。由于“客户”群体都是曾在电视营销节目上购买药品的中老年人，加之该团伙以国家扶贫政策、医药领域改革为噱头进行诈骗，使得不明真相的受害人深受其害，很多人在花费了几千、几万、十几万元甚至直至警方介入后，依然对所谓的扶贫补贴深信不疑。

两年时间内，杨某涛、杨某静等人通过这种方式共骗取150余万元，已核实受害人多达150余人，全部为中老年人且涉及全国各地。警方已追回赃款35万余元，余款仍在进一步追缴中。5名犯罪嫌疑人因涉嫌电信诈骗已被乳山市人民检察院批准逮捕，等待他们的将是法律的严惩。

警方提示

当前，全国各地都在推行扶贫政策，各行各业也都在深化改革，很多不法分子打起了政策的歪脑筋。该案件中，不法分子的作案手法并不复杂，他们抓住了受害人渴望享受扶贫、医药领域国家政策的心理，假扮国家工作人员为受害人介绍“国家政策”，而受害人在没有核实对方真实身份的情况下对其信赖有加，疏于防范，给杨某涛等团伙留下了可乘之机。

针对此类诈骗，广大市民要从3个方面防止上当受骗：一是不轻信，对于来历不明的电话、网站以及电视营销，一律不要接听、登录和参与；二是不透露，无论什么时候，都不要向陌生人透露自己的基本信息、电话号码、银行卡号、存款、密码等等；三是不转账，陌生人要求支付财物，一律不转账、不汇款。一旦发现受骗，一定要第一时间向公安机关报案。