文 单晓萍 潘琳 高晨明 徐忠

“炒汇专家”非法吸存近300万

文 单晓萍 潘琳 高晨明 徐忠

以通过国外外汇交易平台炒汇为由，在没有取得相关部门核发的许可证情况下，许诺给付投资参与人存款金额月息5%，通过签订《外汇财富合同》、承诺到期返还本金的手段，39岁的阎某先后向刘女士等人非法吸收公众存款近300万元。近日，这起伪装性极强的非法吸存公众存款案前不久被烟台警方成功破获。

一起炒汇理财骗局案

2015年11月18日，烟台市民刘女士报案称：芝罘区人阎某以通过国外外汇交易平台炒汇为由，许诺给付投资参与人存款金额月息5%为诱饵，面向社会不特定人员大肆对外非法吸收公众存款，截止报案日，阎某既不偿还投资本金也不支付利息，现也无法联系到阎某。

于是，芝罘公安分局随即立案侦查，可是经侦大队民警在调查取证工作中，未发现阎某的涉案账户上存有现金、且阎某与外界基本不联系，民警到其住处附近摸排，也未发现其在家的迹象。

为了尽快抓获阎某，芝罘经侦大队办案民警针对阎某的活动规律及家庭成员再次展开进一步的梳理、分析。经对其住宅周边的监控进行调取，未发现其有外出迹象；通过对其他的社会资源进一步调取、分析，也未发现阎某有外逃的可能。

办案民警判断：阎某应该是为了躲避投资参与人，而藏匿于其他人的家中。由于阎某系本地人，在其住处周边有多名亲属居住，如果逐一排查，肯定会使阎某察觉，进而藏匿的更加隐蔽或者促使其外逃。……