文 付旭

深圳：涉案金额达300亿元地下钱庄是如何被摧毁的

文 付旭

铲链条、捣窝点、打团伙，专案组历时两个多月，成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中，深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处，抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人，冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户，涉案交易金额高达300余亿元；汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点2个，抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。

铲链条用人唯亲 以宗亲为纽带构建犯罪网络

“破地下钱庄的案子，切入点就是找到嫌疑人控制使用的账户。”该地下钱庄案的主办民警，深圳市公安局经济犯罪侦查局一大队民警钱硕介绍。

为了取得“破大案、打团伙、摧网络、挖源头、摧毁犯罪产业链”的成效，深圳市公安局经济犯罪侦查局成立“5·06”专案组，对涉嫌非法经营的账户展开盘查。

“追查涉案账户犹如大海捞针，各种数据盘杂交会。而且嫌疑人为了躲避追查会不停地更换账户。”钱硕说，专案组刚刚确定在深圳的涉案公司及个人账户，狡猾的犯罪嫌疑人便停用账户。专案组只能重新调整侦查方向，重点围绕陈某义等20名重点开户人员的账户信息进行多次车轮式的分析、排查。

经过抽丝剥茧，涉案账户、人员的关系图逐渐清晰，背后的关系链条也浮出水面。最终，专案组彻底查明该犯罪团伙掌控的境内外公司账户20个、个人账户69个，并逐步理清了该犯罪团伙掌控的资金归集、中转和支付账户情况。……