组织、领导传销活动罪的法律适用及证据把握*

发言嘉宾：

刘志伟，北京师范大学教授、博士生导师，法学博士

杨迎泽，国家检察官学院副院长、教授，硕士生导师

唐保银，安徽省人民检察院法律政策研究室主任，法学博士

郭志远，安徽大学国际合作与交流处处长、廉政法治协同创新中心执行主任、教授、博士生导师

唐迎弟，安徽省合肥市庐阳区人民检察院职务犯罪预防科副科长，法律硕士

编者按：近几年来，传销活动的报道屡见报端，引发的各种犯罪越来越常见。其原因在于传销抓住了人们逐利的思想，借用了社会组织结构发展方式，即由上至下层级推进并增加控制人数、上层从下层的持续加入和所缴会费中来获得相应的经济利益。随着“借用”现象的普遍，其对社会稳定造成的危害已经不容忽视。然而，由于此类犯罪的流动性和隐蔽性以及对法律规定理解方面的争议，造成了惩治上的一些困难。本期选取10月30日《中国检察官》杂志社和安徽省合肥市庐阳区人民检察院联合组办的“组织、领导传销活动罪的法律适用及证据把握”案例研讨内容，以期有益于司法实践。

［基本案情］2010年10月，犯罪嫌疑人汪珍在合肥市发起、策划一传销组织，先后直接或间接发展了16层级200余人加入，形成了以汪珍为首，王海、刘芳、樊云为支系，以“民间志愿互助理财”为名的纯资本运作传销组织，大肆骗取钱财。

经审查，该案犯罪嫌疑人汪珍等5人发展下线均达“三级三十人”，有犯罪嫌疑人的供述、各自发展下线的证言、传销组织网络图、申购单、工资单、银行往来查询单据等证据证明。……