陈某集资诈骗案公诉意见书

于爽,1979年生,吉林大学经济学学士、复旦大学刑法学硕士,上海市人民检察院第一分院公诉处代理检察员,第九届上海市优秀公诉人，荣获嘉奖多次、个案二等功一次。

［基本案情］

2003年1月，被告人陈某通过他人代验资的方式注册成立飓寰投资管理有限公司（以下简称“飓寰公司”），虚构其在中信集团下属“共管基金”担任期货操盘手，期货投资高盈利的事实，未经有关部门批准，以飓寰公司的名义对外签订《投资代理项目合同》，并承诺24%的年投资回报率。陈某将部分客户投资款投入以其个人名义开设的期货交易账户，非但未获预期收益，反而连连亏损。为支付客户的高额回报，自2005年起，陈某调整《投资管理合同》，约定客户最多承担10%的亏损风险，超过24%的收益由飓寰公司与客户按比例分成，同时飓寰公司收取客户投资本金2.4%的“居间费”，要求飓寰公司的员工以此继续招揽客户。至2010年11月陈某向本市及云南等地580余名投资人累计集资3.9亿余元，仅将其中8600余万元投入期货账户，累计亏损1200余万元；期间，陈某还将7200余万元投资款用于其设立和经营的多家公司以及组建FCACA车队，另有部分资金用于本人购房、买豪车等挥霍消费。至案发，返还客户本金及收益2.5亿余元，造成202名被害人实际损失1.8亿余元。

［庭审焦点］

陈某将8600余万元用于期货交易，7200余万元用于公司经营，并按照约定向部分客户支付了本金及收益2.5亿余元，如何认定其“非法占有的主观故意”？……