崔秀丽　朱　军

近年来，我国的洗钱活动十分猖獗。国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000～3000亿元人民币，形势非常严峻。据中国国内有关学者估计，近年来仅国内每年通过地下钱庄洗钱金额就高达2000亿元，大概占GDP的2%左右。

洗钱”，这一世界经济血脉上的一大黑色毒瘤产业，目前，正以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动，它的犯罪触角无所不及，其洗钱形式多样，对金融秩序形成极大的破坏性冲击。

近年来，中国的洗钱活动也十分猖獗，境外大量“黑钱”以外国直接投资（FDI）、进出口贸易等方式进入我国漂洗；境内的不法收益通过地下钱庄等途径流出境外；毒品、走私和黑社会性质犯罪等产生的大量非法收益急于清洗；贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款。国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000～3000亿元人民币，形势非常严峻。据中国国内有关学者估计，近年来仅国内每年通过地下钱庄洗钱金额就高达2000亿元，大概占GDP的2%左右。

为遏制这种情况继续发生，中国人民银行去年正式施行《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，筑起了洗钱阻击战的第一道防线。

今年7月我国正式成立反洗钱监测分析中心，将对数量高达2000-3000亿元人民币“黑钱”进行监测。

中国的反洗钱阻击战正式打响。

3000亿“黑钱”的权力寻租

有统计显示，中国黑社会犯罪及相关的毒品、走私、恐怖犯罪所得产生的洗钱活动，只占刑事案件的极小部分。……