“别挤，一个个慢慢自首”

2月17日凌晨6时，东方市公安局组织开展了扫黑除恶专项斗争“雷霆二号”暨打击电信网络诈骗违法犯罪“摘帽4号”集中收网行动。

经审讯深挖及案件研判，发现仍有314名电信网络诈骗犯罪嫌疑人在逃。

为了给这些犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，东方市公安局针对314名在逃人员发布了一则“史上人数最多的劝投通告”，通告中还附上了这314名嫌犯的照片及姓名。

通告中指出，嫌犯务必在2019年2月19日18时前向公安机关投案自首。在规定期限内自动投案的犯罪人员，如实供述自己的犯罪事实、且积极退赃退款的，公安机关将给予从轻减轻处罚，或依法变更强制措施为取保候审。

此外，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将涉案人员扭送投案的，同样视为自动投案。

最终，在社会媒体的强大舆论攻势下，涉案嫌疑人争先恐后投案自首，挤满了整个派出所。海南警方在微博上还很“皮”地调侃说：“别挤！一个个慢慢自首。”不少蓝V认证的警方官方微博，纷纷转发扩散这条微博：“一个个来，自首就对了”;“好好排队，‘手镯每个人都会有。”最后在截止规定时限内，有299名嫌犯投案自首。

为了让314名电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人都能投案自首，东方市公安局结合工作实际，分设四个投案点作投案登记。

截至发稿时，已有313名在逃人员投案，剩余1名在逃人员也与公安机关取得联系，表示愿意投案。

“案中案”引出潜伏的东方电信诈骗团伙

2018年以来，被国务院联席办列为“游戏币诈骗犯罪重点地区”的海南省东方市，对低价游戏充值诈骗进行了多次严打。

直到2018年11月，东方市公安局接到外省移交的一宗电信诈骗案件。

经过了解发现，犯罪嫌疑人与东方电信诈骗犯罪团伙有千丝万缕的关系。东方公安机关立即指派人员对案件进行摸排侦查，并寻求外省相关部门支持，进行更加缜密的循线追击。

东方市公安局刑侦大队大队长杨伟俊说：“当时我们就顺着这条线，一直去查这个案子，温州反电诈这边直接下来和我们对接，助我们一臂之力，派了专案组成员到省公安厅网安总队那边去驻点。经过深入摸排和东方、温州两地警方的合作侦查，犯罪团伙活动轨迹也日渐清晰。

办案民警表示：“通过我们两地警方协作，发现在这个单案的背后有一个巨大的网络犯罪团伙。根据摸排掌握的信息，公安机关随即进行布控。我们在这几个月的侦查当中发现，这些人大部分是以东方市当地的一些青年为主，所以除了在线上侦查以外，我们还通过便衣侦查以及其他的侦查手段，把每个人的身份都给落实，落实之后便进行了布控。”

于是，东方市通过“摘帽1号”、“摘帽2号”、“摘帽3号”“摘帽4号”系列收网行动共抓获犯罪嫌疑人276名，打掉团伙33个、摧毁窝点1处、端掉黑网吧6家、破案1800余起，涉案金额人民币1100余万元，取得显著的战果。目前，专案的抓捕、审讯、调查取证工作均在进行中。

黑产链条分工明确，为牟暴利不断进化

那么，犯罪嫌疑人又是怎样进行詐骗的呢？

通过前两次“摘帽”行动后对犯罪嫌疑人的审讯，警方发现，海南东方游戏币充值诈骗的产业链条中包含了三类角色：“枪手”，顾名思义即具体实施诈骗的人;“金主”，主要是提供钓鱼网站和收款商户的人，有时也被“枪手”们称为“支付”;“点卡商”，主要负责提供游戏币洗钱渠道的人。

以往的诈骗过程中，“枪手”通过介绍人联系“金主”，向“金主”购买虚假游戏交易平台的站点后，“枪手”便通过游戏大厅、直播间、论坛或者站内私信等渠道发布低价充值游戏币的广告，诱骗受害人到虚假游戏交易网站，通过扫码进行充值，进而以“账户激活”、“账户冻结”等名义实施诈骗。骗得的钱财由“枪手”和“金主”按照一定比例分成。

后来，一些“枪手”为了获得更高的分成，在诱骗受害人充值的过程中，不再让受害人到“金主”提供的钓鱼网站扫码支付，而是勾结“点卡商”共同行骗。

“枪手”先登录“点卡商”在某游戏网站的充值页面，生成订单后，将付款码截图发给受害人，引导受害人支付，从而给“点卡商”的游戏账户进行充值。收到充值款后，“点卡商”再将虚拟币折算成现实货币，以更实惠的比例与“枪手”进行分成。

警方表示，不论是参与其中哪个环节，作为哪种角色，均涉嫌违法，公安机关都将予以严厉打击。

一人分饰多角，诈骗分子套路深

“低价充值游戏币诈骗有一套固定的话术和剧本。”温州反诈中心民警说，通常情况下，诈骗分子会在游戏中插入广播或者私信发送“低价充值优惠”的消息，以此吸引用户的关注。当有人对这类“促销”信息感兴趣，循着骗子留下的联系方式找到他们以后，骗子就开始引人入坑。

骗子首先会提供多种套餐供受害者选择购买，当然金额越高的套餐看起来优惠力度越大。并且为了证明自己童叟无欺，还会辅以“一个账号只能充值一次”，“充值后概不退货”等强硬广告语，显得资源稀缺，让受害者产生消费的冲动。

当受害人选定某一套餐后，骗子会发送来一个网上商城的网址，页面上可以看到各类游戏充值的套餐。无论受害人选择哪一款套餐，付费购买后，都收不到货。当受害人询问客服为什么不发货时，第一个客服会说自己“只是负责销售”，要联系“发货客服”了解详情。据警方介绍，其实所有的“客服”号码，背后都是同一人在操作。

询问“发货客服”后，通常得到的理由是，“需要继续充值成为商城会员才能自动发货”，或者“系统繁忙导致发货延迟被冻结，需要充值成为会员才能解冻发货”，并声称“充值的费用会原封不动退还”，目的就是为了引导受害人再次充值。

当受害人第二次充值完后，系统会显示“因VIP会员等级不够”，或者“没有下载安全证书”，无法发货，需要再充值成为更高级别的会员，或者交安全保证金，才能保证商品当天到账，并且办理退款业务。

这时候，受害人为了拿回购买套餐的钱和充值会员的钱，常常会进行第三次充值。一般被骗至第四次充值时，大部分受害人会意识到，自己被骗了。

如果还没有幡然醒悟，则会继续陷入骗子编造的一个又一个需要充值的陷阱中，直至最后被骗子拉黑。

有人“租钱”替儿子退赃款

与在逃人员扎堆投案一样，犯罪嫌疑人家属同样积极退赃，甚至围满了接受退赃的桌台。2月25日上午，东方市电信网络诈骗犯罪嫌疑人第三次公开退赃大会在东方市公安局报告厅举行。在报告厅的人群中，记者注意到此次大会不仅有嫌疑人家属退赃的，也有被骗家属领回被骗财物的。

比如愁眉苦脸的老陈，他静静地坐在会场一角，眼睛紧盯着台上的一举一动。记者了解到，他的儿子涉嫌电信诈骗，今天他来到东方市公安局是退赃的。老陈坦言，自己和妻子是庄稼人，为了糊口，整日面朝黄土背朝天，无暇顾及孩子教育。“他不争气，经常泡网吧，沉迷于网络游戏，谁想到他会做出违法犯罪的事情。”老陈面露难色，他认为儿子丢人，做了有辱家门的事情。老陈的儿子今年15岁，在东方市某学校上初二。“我儿子已经把钱挥霍一空，他自己也没钱，向亲友借也借不到，我只能向其他人‘租钱帮儿子退回赃款。现在只希望他在经历过这件事后能够改过自新。”老陈说。据悉，大部分家属拿着现金前来退赃，其中最高退赃金额为1.98万元，最少的也有3000元。据了解，此次公开退赃只有在期限内退赃，犯罪嫌疑人才会依法依规获得减轻、从轻处罚。

最后，提醒大家：“凡是以‘中奖、发放补贴、申领助学贷款为名向你索要手续费、税费等金钱的，或要你转账汇款的，一定是诈骗。”

（《平安时报》、《海南法制时报》等）