面对防不胜防的海外骗局，想要防止入坑，客户背景调查必不可少，风控是防骗的重要手段。

疫情之后国际贸易投资都恢复了正常往来，潜伏已久的国际贸易投资骗子们也蠢蠢欲动，开始各类花样翻新的诈骗行径。

堪称完美的连环诈骗剧本

一个做出海投资、跨境贸易的朋友，最近接到了全球化妆品巨头雅诗兰黛的子公司——英国惠特曼实验室的大订单。在国际社交媒体认识的商业“朋友” 使用英国惠特曼实验室企业邮箱跟他联络、取得初步信任，在“朋友”的介绍下，他与同样使用英国惠特曼实验室企业邮箱的管理层建立了联系，确认对方需要采购一类技术含量很高的化妆品原材料，并给了他意向性订单和很好的价格；而在那个“朋友”的安排下，他与土耳其一家技术农场的管理层建立联系，确认对方能提供足量的所需原材料，并且价格优惠，差价利润可观。土耳其公司的网站、电话、邮箱一应俱全、十分规范。看起来一笔好的外贸生意就要诞生了，他将和那个“朋友”一起分享丰厚的利润。

然而在他支付首付款和物流费用后，土耳其供货商和物流公司开始不断拿出土耳其海关清关批准费、英国海关检测费用等，不断索要费用，直到他找到土耳其、英国相关朋友验证文件真假，才发现上当并在所在国报警，此时他已经损失了几万美金。他没有想到，明星企业电子邮箱也能伪造、看起来正规的土耳其农场也会参与诈骗、跨境物流公司货运信息也能造假，土耳其海关文件、英国海关文件骗子也敢造假，整个流程看上去环环相扣、配合完美，为他造出一个美轮美奂的场景，就看他在哪一步觉醒过来、及时止损。……