发行人本次拟申请公开发行2561.19万股人民币普通股，实际募集资金金额将根据询价结果与发行数量确定。本次公开发行募集资金拟投资于以下项目：工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目、电磁继电器、微动开关生产线建设项目、智能型配电电器生产线建设项目。

欣灵电气主要从事低压电器产品的研发、生产和销售。目前，公司主要拥有“欣灵”“欣大”“雷顿”3个品牌，其中“欣灵”商标为中国驰名商标。公司拥有包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关共六大类上万个品种规格的产品体系，产品主要用于工业控制，应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业。

发行人自20世纪90年代起从事低压电器产品的研发、制造、生产，通过多年的行业积累，已经形成了专业化的业务流程与生产服务模式，在产品体系、品质控制方面具有明显的优势。公司产品主要用于工业控制，产品应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业，产品涵盖继电器、变频器、传感器、开关等多个种类，形成了全面的产品线。

公司以工控电气领域作为核心发展方向，积极推进技术创新工作，组建了优秀的技术团队和高标准的企业技术研发中心、实验中心，经过多年的积累和发展，建立了先进的技术创新和产品研发体系，具备了较强的产品研发、可靠性实验、专有设备研发等方面的能力。公司自2009年起持续被评定为国家高新技术企业，截至2022年6月30日，公司拥有有效授权专利417项，其中发明专利14项。

公司响应国家制造强国战略，结合企业现状及未来发展需求，通过打造数字化车间进行全面优化升级改造，以物联网为核心，结合ERP、采购、销售平台打造信息物联协同平台，搭建面向智能制造的信息集成工业互联网平台，开发企业大数据分析能力与业务应用APP，并实现与设备OEE、MES、ERP的对接;建立自动化/智能化的加工、裝配、检测等系统，实现关键加工设备的自动化与智能化;CCD影像检测系统、ESOP目视化系统、手机实时监控与反控等技术的运用，实现了生产管控从桌面到智能终端、从有线到无线的延伸。

本次募集资金投资项目建立于公司现有业务和核心技术之上，立足于公司发展规划，紧密围绕行业未来发展方向，是对公司主营业务的进一步强化和延伸，符合公司长远发展目标。募集资金投资项目的成功实施，将进一步夯实公司主营业务，提高公司技术水平和生产效率，优化产品结构，促进公司健康发展。

创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险、募集资金投向风险、实际控制人控制不当的风险。

（数据截至10月21日）