刘亚 魏洁萍 林婷

在一起涉案金额高达1546万余元的受贿案件背后，竟隐藏着一条“自洗钱”犯罪线索。

今年3月29日，经浙江省海盐县检察院依法追加起诉，法院以受贿罪、洗钱罪一审判处浙江省环境保护厅自然生态保护处原处长高峰有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币110万元。

毫无技术却获赠“技术股”

高峰曾担任原浙江省环境保护厅辐射环境管理处处长，手握全省辐射项目监管、辐射安全许可证审批等重要职权。为了让手中的项目能够顺利获批，一些有求于他的老板便用各种方式送礼，李祥就是其中之一。

2012年，在高峰的关照下，李祥负责的某辐射项目顺利验收，李祥心存感激，两人来往开始频繁，关系也日渐熟络。两年后，李祥因想让正在筹备的某环保项目在浙江落地，便再次找上高峰，希望对方在项目协调、审批等过程中给予帮助，同时也表达了一起“合作经营”的想法。

高峰觉得这事靠谱，在他看来，李祥为人低调踏实，又有真才实学，况且只需要动动嘴皮子就可以获得回报。此后，为了帮助该项目落地，他主动上下协调、积极对接，可谓尽心尽力。然而因为种种原因，该项目最终未能在浙江落地成功。但为了兑现前期“合作”的承诺，也为了长远考虑，李祥仍以“技术股”名义赠送了高峰该项目6%左右的“干股”，折合人民币124万余元。

“我没有提供任何技术，也没有参与经营，李祥之所以免费给我‘技术股，一方面是为了感谢我在他2012年的项目上给予的关照，另一方面是因为这个项目我之前也是出过力的，当时也说好要一起合作……”对于李祥如此“上道”的原因，高峰心里一清二楚。

李祥只是众多行贿人之一。事实上，从2007年至2017年，高峰先后利用担任浙江省固体废物监督管理中心主任、浙江省环境保护厅辐射环境管理处处长等职务上的便利，多次非法收受他人贿赂共计1546万余元，并在环保项目承接、危险废物经营许可证审批等方面为他人谋利。

安排自己哥哥充当受贿“工具人”

“高峰受贿时间长达十年，受贿多达数十次。在这些受贿款中，会不会暗藏洗钱犯罪线索？赃款有没有被‘漂白？”今年1月，海盐县检察院提前介入县监委调查的高峰涉嫌受贿案件，办案检察官察觉到该案极有可能存在洗钱犯罪，立即启动洗钱犯罪线索“一案双查”。

通过与县监察委沟通对接，检察官迅速展开核查，除仔细审查高峰的受贿犯罪事实外，对可能涉及洗钱犯罪事实的漏犯、漏罪、漏财情况进行同步审查，全面仔细复核证人证言，以“求极致”精神审查受贿款的去向及转移过程。

“‘干股卖了后的资金，是转到我哥哥卡里的，后来转到公司用来还债了。”高峰笔录中的这一句话引起了承办检察官柏水英的警觉：哪来的公司？高峰与这家公司什么关系？这笔赃款是怎么转到公司的呢？其中是否涉嫌洗钱？带着这些疑问，柏水英列出了补证意见，建议监察人员对该笔赃款的流向展开调查。

“只要涉及上游犯罪，就要多留个心眼儿，对案件是否涉嫌洗钱罪的可能性进行分析研判，让隐蔽的罪行无所遁形！”柏水英认为，洗钱犯罪的核心是对资金性质进行清洗，资金流转是洗钱犯罪的最终表现形式。如何抽丝剥茧，从错综复杂的受贿款来源和后续流转中找到可能存在的洗钱犯罪线索，成为办案的攻坚重点。

经调查后发现，原来，为了逃避追查，高峰在收受“干股”时，便已想好了金蝉脱壳之计，他安排自己哥哥出面代为持股，还借用他哥哥账户对接相关资金往来，从而让自己在收受“干股”这件事上得以完全脱身。

2021年6月，高峰为缓解资金压力，将上述“干股”全部出售给李祥团队人员，得款的124万余元经安排直接打入了他哥哥的账户。

“钱款打入了他哥哥账户，只能说明高峰利用他哥哥出面代为收受贿赂，要想查明高峰是否有‘自洗钱犯罪行为，必须对该笔赃款的资金流开展全链络调查。”为此，海盐县检察院在前期监委查明事实的基础上，依托与人民银行海盐支行等部门共同出台的《关于共同推进打击治理洗钱犯罪专项行动的若干意见》，自行调取了贓款流经账户的交易流水以及涉案公司的财务账册。

五次转账“洗白”赃款

经自行补充侦查后查明，高峰哥哥收到这笔款项后，根据高峰的指令，次日便全款转账给了乙公司管理人员王云。紧接着，王云在高峰的安排下，以个人偿还公司债务的名义将赃款又全额汇入了甲公司对公账户。5日后，甲公司又以支付公司间资金往来款的名义，将包含赃款在内的300万元资金打入了乙公司的对公账户，最终被乙公司转账给他人归还债务。在上述转账过程中，赃款先后与甲、乙公司日常营业资金相混同，其真实来源和性质已难以辨识。

甲、乙两家公司跟高峰又是什么关系呢？进一步调查后检察官得知，高峰名义上虽与甲、乙公司无任何关系，但事实上他是两家公司背后的实际控制者，赃款的转移也均是在他的安排下进行的。经此，这笔124万余元赃款以公司、个人间正当债务清偿为名，在短时间内经历了高峰哥哥、王云、甲公司、乙公司、债权人五个账户的流转，通过账户转移和资金混同，已完全被“洗白”。就这样，这笔受贿款经过一番伪装和转移，“摇身一变”成为与高峰无关的款项。

“贪污贿赂犯罪一般存在较为长期的持续状态，为了能安全利用、处置贪污贿赂的犯罪所得及其收益，贪腐人员极有可能会进行掩饰、隐瞒行为来掩盖赃款的来源和性质，所以这类群体是洗钱犯罪的高发人群。”柏水英向《方圆》记者介绍，根据2021年3月1日起施行的刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。当被告人实施了上游犯罪的同时，掩饰、隐瞒资金的流向，即把赃款“漂白”，在此过程中，不仅构成上游犯罪的行为，同时也构成“自洗钱”，即构成洗钱罪，洗钱罪和上游犯罪要数罪并罚。2671AABD-6F7A-4034-92FA-777A6CBD5DA9

“為了深入挖掘洗钱犯罪，我们第一时间锁定资金流向，精准界定行为性质。通过调取银行转账记录、财务账册、证人证言等，深入追踪涉案资金去向，分析研判赃款来源、性质转变过程，全面查明洗钱犯罪事实。”柏水英说。在办理高峰受贿案时，检察官通过自行调取涉案两家公司的账户交易明细，查明了124万余元受贿款的转移路径及与营业资金相混同的状态;通过调取公司财务账册，查明了高峰存在将转移事由包装成正当还款的掩饰、隐瞒情节。

海盐县检察院审查后认为，高峰为逃避追查，不仅让哥哥出面代为收受贿赂，更是通过多个账户转账、与公司资金相混同等手段掩饰、隐瞒受贿犯罪所得的来源和性质，其行为构成洗钱罪。

追诉“自洗钱”犯罪

“检察官，我只是将受贿款通过他人账户转移而已，这种情况之前都只定受贿的，怎么现在还要定洗钱罪呢？”面对洗钱罪的指控，高峰最初有诸多疑虑。

为让高峰打消疑虑，检察官详细向其讲解了刑法修正案（十一）关于洗钱罪的修改内容，并出示了全国各地关于“自洗钱”犯罪的生效判例。经过检察官耐心释法说理，高峰对洗钱罪的指控心服口服，并表示对受贿罪和洗钱罪均自愿认罪认罚。最终，在高峰的主动要求下，其家属代为退出1546万余元的全部赃款。

因犯罪事实清楚，证据确实、充分，海盐县检察院于2022年3月7日在起诉高峰犯受贿罪的基础上，直接追加起诉其洗钱罪。

3月29日，高峰受贿、洗钱案在海盐县法院公开开庭审理，海盐县检察院派员出庭支持公诉。海盐县检察院起诉指控，2007年至2017年，被告人高峰先后利用担任浙江省固体废物监督管理中心主任、浙江省环境保护厅辐射环境管理处处长等职务上的便利，多次非法收受他人贿赂共计价值人民币1546万余元，并在环保项目承接、危险废物经营许可证审批等方面为他人谋利。另查明，被告人高峰在受贿犯罪后，通过利用他人账户转移、与公司经营资金混同等方式，掩饰、隐瞒人民币124万余元受贿款的来源和性质。

检察机关认为，被告人高峰的行为构成受贿罪、洗钱罪，应当数罪并罚。被告人高峰自愿认罪认罚，并退出全部赃款1546万余元。

法院当庭宣判，对检察机关追诉的洗钱罪罪名予以采纳，最终认定被告人高峰犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元;犯洗钱罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10万元，数罪并罚后决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金110万元。一审宣判后，高峰当庭表示不上诉。目前，该案判决已生效。

据悉，这是2021年3月1日刑法修正案（十一）实施以来，嘉兴市首例起诉并获判决的“自洗钱”犯罪案件。

促成洗钱犯罪打击治理“一盘棋”

值得一提的是，自今年3月以来，海盐县检察院全方位构筑反洗钱立体矩阵，推动区域内反洗钱工作取得重大突破，共查获洗钱犯罪线索6条，成功追诉3人，移送线索1人，以检察能动履职促成洗钱犯罪打击治理“一盘棋”。

为了全面提升反洗钱专业能力，海盐县检察院安排多名资深检察官针对洗钱犯罪主观明知、手段界定、罪数认定等疑难问题开展深入研究，并以学习沙龙、案例分析等形式交流分享，以“关键少数”带动“绝大多数”共同提升;同时上下联动，释放检察一体化监督优势。严格落实请示汇报制度，及时向上级院汇报洗钱犯罪线索挖掘研判、事实证据认定、法律适用争议等方面的问题，上下协同发力，共同推进反洗钱专项行动取得实效。

“比如，我们在办理高峰受贿案时，在发现自洗钱犯罪线索后，第一时间向浙江省、嘉兴市检察院请示汇报，在省、市院全程指导下，稳扎稳打、有序推进，成功追诉嘉兴首例自洗钱犯罪。”柏水英介绍说，为了完善反洗钱监管协作机制，海盐县检察院牵头县法院、公安局、监委、人民银行海盐县支行联合会签《关于共同推进打击治理洗钱犯罪专项行动的实施意见》，畅通信息共享渠道，共同建立联席会议、线索排查、办案协作、联合宣传等工作机制，合力推进反洗钱协同打击治理新格局的形成。

柏水英介绍，为了深入挖掘洗钱犯罪线索，检察院一律“提前介入”，靠前引导深挖彻查。充分发挥提前介入制度优势，对洗钱罪七类上游犯罪案件进行提前介入全覆盖，将反洗钱理念和证据标准第一时间传达给办案机关。从查清上游犯罪所得及其收益去向入手，提出证明方向、证明思路和证明方法，引导办案机关按照构成要件收集完善证据，深入挖掘犯罪线索，提高洗钱线索成案率。

“针对洗钱犯罪隐秘性强、成案率低的问题，以上游犯罪为抓手，严格执行洗钱犯罪‘一案双查‘同步审查机制，结合证人证言、银行流水、赃款追缴等情况，重点分析资金去向，深挖彻查洗钱犯罪线索，并做到每案必查、全程留痕、逐案报备。对近5年来已办结的七类上游犯罪案件进行‘回头看专项排查，对在办的此类案件进行线索同步复核，发现异常的，予以书面通报并要求重新调查，确保线索无遗漏。”柏水英表示。（文中涉案人员均为化名）2671AABD-6F7A-4034-92FA-777A6CBD5DA9