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诈骗!A股公司成韭菜

2022-05-30李德林

理财·市场版 2022年5期
关键词:司马懿骗子账户

李德林

三国时期,马谡失街亭,诸葛亮回防西城,司马懿兵临城下,见诸葛亮大开城门,自己在城楼上弹琴唱曲。司马懿怀疑有埋伏,想要退兵。突然,怀中手机响了,有人告诉他,这是空城计,杀进去。司马懿派兵进城,却中了埋伏。司马懿把手机摔地上,说了一句,“诈骗,电信诈骗!”。

这段剧情,是公安机关为了宣传反诈,专门拍摄的短片。告诉我们一个道理,耳听为虚,眼见为实。现实生活中,电信诈骗频发。事实上,遭受电信诈骗的不仅是普通人,连上市公司也中招了,而且一次就被撸去上千万元。

最近,卖地板的大亚圣象发布2021年财报,披露了一起电信诈骗事件。被诈骗的是大亚圣象的美国子公司,2021年,骗子入侵了他们的邮箱系统,伪造假电子邮件冒充公司管理层,还伪造供应商的一些文件,最终骗走了2200多万元。

被騙之后,大亚圣象方面报案了,但是说追回来的可能性很低了,也就是上市公司2200万元买了个教训。被电信诈骗的名单中,大亚圣象并不孤单,还有好几家上市公司也被骗了。

2020年11月,搞易拉罐的斯莱克公告,说全资子公司遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银行账户内的205万美元,差不多1300万元被骗走了。最近几天,斯莱克发布了案件的最新进展,说205万美元被汇入了诈骗人在乌克兰开设的账户。

斯莱克比大亚圣象要幸运一些,被骗的金额少一些,律师还说,被骗走的钱追回来的可能性较大,但是需要较长的时间。

搞房地产开发的京投发展也被骗,2020年6月,京投发展持股50%的子公司财务人员遭遇电信诈骗,被骗走2670万元。

看到这儿,有人可能疑问,上市公司是怎么被骗的?上千万元的巨款,不是应该层层审批,各种核查吗,怎么骗子一通电话就给骗走了呢?骗子手段高明只是一方面,更重要的一点是上市公司的财务流程不健全,内部管理不规范。

我们看一个具体案例,2020年6月,世龙实业披露,公司财务部部长邓京云遭遇 QQ 网络诈骗,导致公司银行账户内的 298万元被骗走。2021年7月,世龙实业详细披露了其被骗的过程。

概括一下,2020年5月8日上午,骗子用世龙实业总经理张海清的名字发邮件,让综管部职员杨东锋建立QQ群,把财务部部长邓京云拉进去。

“张海清”和邓京云沟通,说客户把钱打到自己的私人账户上了,自己要修改合同,然后再让客户重新打款。已经打过来的钱怎么办?“张海清”指示邓京云,先从公司账户划出资金退给客户,公司账户上的缺口,自己会补上。

到了晚上9点多,群里另一个人杨东锋感觉不对劲,给邓京云提示,邓京云赶紧向张海清核实,结果知道自己被骗了,QQ群的“张海清”是假的,客户账户也是假的。

整个汇款过程中,邓京云未经公司领导审批,未执行财务付款流程。这也暴露出一个问题,上市公司资金流转时,财务人员对公司领导过于服从,可以对内控管理制度不管不顾,公司的内控显然出了问题。

一般来说,一家企业连员工的工资都不会错发,一个螺丝钉的花费都能核算清楚。堂堂上市公司,几百万元几千万元巨款竟然被骗走了,实在匪夷所思。

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