“流动宣讲团”获得线索

2021年9月，枣阳市公安局吴店派出所成立“流动宣讲团”，组织警力下沉辖区企业、小区、村组，全覆盖、流动式开展反电诈知识宣讲和扫楼行动。

民警介绍，这一形式在提升群众防骗意识的同时，能够充分发动群众，依靠群众，广泛收集信息，不放过任何一条“小道消息”，仔细排查可能潜藏在农村地区的涉诈线索。

有群众向民警反映，吴店镇清潭街道有多名青年平日游手好闲，却奢靡消费，有可能从事不法活动。

根据群众提供的这一线索，吴店派出所立即组织警力对几名对象进行摸底，通过秘密摸排调查，跟踪活动轨迹，民警初步判断，这一线索背后是一个从事“跑分”洗钱的涉诈犯罪团伙。

流窜“跑分”团伙浮出水面

随着深入调查，民警发现该团伙具备一定的反侦查意识，他们不设具体固定窝点，而是选择流窜作案。这给侦查工作带来了一定难度。

通过侦查，民警逐渐摸清了这个团伙的诡异行踪。他们每日流窜于枣阳市区多家宾馆，在不同宾馆房间内一待就是几天，等“工作”完成后退房，团伙成员分开以后不再聚集，行事十分狡猾。

为保证侦查工作顺利进行，不打草惊蛇，办案民警经过长期经营，一边摸清团伙成员底细，一边调取涉案人员银行流水，固定证据。

经对账户进行研判分析，民警发现该团伙多个成员名下银行卡资金流向直指境外涉诈账户，通过进一步的侦查，一个以王某、刘某为头目，利用“跑分”平台为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。……