郭文生，杨 霞，冯志淇，张露晨，杨菁林

（1.电子科技大学 信息与软件工程学院，成都 610000；2.成都链安科技有限公司，成都 610000；3.国家互联网应急中心，北京 100000）

0 概述

比特币是世界上第一个点对点加密货币系统，其并非纸币或金币银币那样独立的个体，而是一套电子现金系统，与支付宝有一定的类似之处。比特币存在于网络中，可以不经过任何中心机构就完成全球转账，且其发行、支付以及验证自成系统，因此，比特币是一种总量有限、无国界、无发行中心、无管理中心、遍布全球且自由流通的全新货币。此外，比特币具有匿名化的特点，不需要用户进行实名认证，更不需要身份验证，只要有比特币地址就可进行比特币交易，且比特币地址无需复用，一个用户可以拥有多个比特币地址。比特币具有无国界、去中心化、匿名化的优点，因此，近年来其价格大幅提升，达到上万亿美元的市值，形成了一个遍布全球却没有管理中心的社区，并成为加密货币的主流币种。比特币便捷低廉的跨国交易、潜在的投资价值等因素，是人们积极参与比特币投资的主要原因。但是，比特币地址的匿名性使交易用户的真实身份得以隐藏，导致比特币被一些不法分子应用于各类非法活动中。例如，2017年5月有上百个国家和地区超过10万台电脑被感染勒索病毒WannaCry［1］，病毒制造者利用比特币获取了大量赎金。在面对比特币存在的非法交易问题时，执法部门需要获取比特币和用户之间的关联信息，将其作为犯罪证据，然而在比特币资金追溯的实现过程中主要依靠人工进行分析，存在自动化程度低、时效慢等问题。……