上海:迭代升级治理“两卡”手段 打造全维度涉诈资金防阻体系
2021-06-20
中国防伪报道 2021年5期
上海公安机关依托市联席会议制度,坚持“以打开路、以打促防、以打促治”,在治理“两卡”问题上找症结、破难题、出实招,全力切断“两卡”问题利益链条,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动,有效遏制了电信网络诈骗案件高发势头。
源头治理 铸就管控“同心锁”
在横向上,上海公安机关建立“1+3+N”部门联动机制,由市反诈中心牵头,会同中国人民银行上海分行、上海银保监局、上海市通信管理局等3家职能部门,联合三大通信运营商和在沪主要商业银行等单位携手推进打击整治,确保各项措施到位、联动有序、不留死角。通过联席会议、现场约谈、模拟演练等方式,推动银行、基础电信运营商等主管部门切实履行“两卡”管控主体责任,将可疑号码排查封停、新開号码实名审核等措施落到实处。目前,全市新开的涉诈号码数量已呈大幅下降趋势。
在纵向上,上海公安机关建立“1+16+48”快速反应机制,由市反诈中心牵头组织全市16家反诈分中心,对“两卡”线索在48小时内核查见底并落地打击,对所有“两卡”线索做到逐项研判、逐条见底、逐人锁定,开展精准打击、溯源打击、集群打击,切实形成强大震慑力。
银行公司客户被骗案件大幅下降
针对近年来屡有本地企业财务人员被骗造成企业巨额经济损失的问题,上海公安机关会同中国人民银行上海分行、上海银保监局等部门,牵头本地多家商业银行,开展企事业单位对公账户网银风险交易防控工作,并推动交通银行等4家本地法人银行率先落实单位账户网银交易风险防控举措。……
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