侵犯公民个人信息类犯罪

大庆警方：遵循打类案、打生态工作思路 维护群众个人信息

2020年2月，大庆市公安局网络警察分局在梳理案件线索中发现，有人贩卖两款作案专用工具软件，涉侵犯公民个人信息，由此抽丝剥茧，梳理出涉及全国29省237市的1691条案件线索，大庆市公安局抽调5个部门7个分局近200名精干警力，跨6省8市抓获涉案人员181名，捣毁犯罪窝点17处，案件涉及公民个人信息1500余万条。

2020年以来大庆市公安局网安支队推进“净网2020”专项行动，按照打类案、打生态的工作思路，针对网络违法犯罪展开重点打击。2月份，在梳理以往案件线索中发现，大庆市3名嫌疑人开发的“欧卡”和“哈喽”两款作案专用工具软件，涉嫌侵犯公民个人信息犯罪。

“我们抽调了精干警力，组织研判专班，经过近3个月的缜密侦查和扩线经营，逐步查明了一个黑产犯罪生态链条。”办案民警说，这是一个涉及发布虚假招聘信息骗取公民简历信息、批量倒卖公民个人信息、帮助赌博和诈骗团伙“吸粉、引流”等多个犯罪环节的网络黑产犯罪生态链条，各环节的犯罪群体以互联网为载体，依托涉案软件实施违法犯罪活动，初步查明案件线索1691条，涉案人员遍及全国各地。大量的网络求职者成为境外赌博、诈骗犯罪团伙的精准侵害目标，社会危害极大。

这一发现令民警们震惊，副市长、公安局局长听取案件汇报后，当即指示由网安部门牵头，成立了由公安局局长任组长，市公安局党委委员、副局长任副组长的“4.03”专案组，抽调刑侦、法制等5个部门及7个公安分局主要领导和骨干民警协同参战。

2020年5月5日开始，专案组组织近200名警力，分8个抓捕组赴吉林长春、四川成都、河北保定、湖南永州、重庆渝中、河北石家庄、我省七台河等6省8市同步展开集中收网行动。先后抓获涉案人员181人，其中依法采取刑事强制措施129人，捣毁包括5家人力资源公司、2家信息服务公司在内的犯罪窝点17处，涉案金额7500余万元；缴获公民个人信息1500余万条，扣押涉案手机240部、电脑249台。

“长春的犯罪团伙是最让我们震惊的，由72人组成的犯罪团伙分成了7个小组，两个老板甚至多次去境外谈‘合作。”办案民警回忆案件侦破的过程，用的最多的词是“震惊”。

2020年5月6日，黑龙江省公安厅网安总队根据专案组提供的线索，组织黑龙江省网安部门开展省内集中抓捕行动，抓获涉案人员91人，依法采取强制措施51人，扣押涉案手机166部，电脑73台，扣押涉案资金53万余元，缴获公民个人信息42万余条。

潮汕警方：多地警方共同合作 捣毁一侵犯公民个人信息犯罪团伙

2020年7月，在广州、深圳警方的全力支持配合下，潮汕市公安局、产业园分局两级公安机关展开联合统一收网行动，抓获涉嫌侵犯公民信息的犯罪团伙成员8人，以何谋根为首的多名骨干成员悉数落网，分局于2019年侦办的“陈某荣等人侵犯公民个人信息案”全年告破，一条侵犯公民个人信息犯罪的黑灰产业链被一举铲除。

2019年8月中旬，分局侦办一宗侵犯公民个人信息案，先后抓获以陈某荣（男，桂岭镇福岗村人，已被判刑）为首的4名犯罪嫌疑人。分局卯足干劲、连续作战，充分深挖该犯罪团伙的线索和证据，同时积极向潮汕市局寻求技术支持，掌握了整条犯罪黑灰产业链的运作模式，成功梳理出团伙人员基本架构和职责分工，团伙多名股东、经理以及业务员的身份信息逐渐浮出水面，抓捕时机日益成熟。

2020年7月2日，市、区两级公安机关联合组成多个抓捕小组同步开展收网行动，在广州抓获何某根、陈某辉；在深圳抓获陈某涛等5人；7月3日，另一名嫌疑人陈某迫于警方侦查压力，到公安机关投案自首，行动查获涉案手机、平板电脑等电子设备一批。

经查，陈某荣、何某根等人于2018年合伙出资创办“北京某信息咨询服务有限公司”（法人代表：陈某荣），并通过非法渠道购买一份“客户”名单，该名单上有100万余条公民资料信息，其中包含公民姓名、电话号码、所在单位、家庭住址以及贷款金额等。团伙成员通过该名单直接联系并介绍对方到各家银行或网络平台办理贷款业务，并从中收取一定的手续费。2019年4月份，陈某荣等人又在揭阳产业园霖磐镇设立贷款服务销售的工作室，以同樣的方式运营。

肥城警方：分析研判、深挖扩线 打击侵犯公民个人信息产业链

2020年9月，肥城市公安局网安大队成功侦破“2020.3.15侵犯公民个人信息案”，抓获犯罪嫌疑人2名，打掉数据源头5个，缴获作案手机、电脑、银行卡等涉案物品一批。2020年3月，肥城市公安局安大队民警工作中发现，在当地有人通过互联网购买车辆档案信息。经分析研判、深挖扩线，肥城警方挖掘出3条侵犯公民个人信息黑色产业链条。2020年4月21日，肥城警方奔赴湖南、贵州、广东、云南、河北、吉林、江苏等地，开展统一收网行动。

“两卡”类犯罪

甘肃警方：打击“两卡内部犯罪”人员 实施“信用惩戒”

2020年12月25日从甘肃省公安厅获悉，该省公安机关“断卡”行动开展以来，已抓获犯罪嫌疑人2289人，打掉开办贩卖银行卡、电话卡团伙112个，捣毁犯罪窝点113个，核破案件342起，查获银行卡2706张、电话卡6489张。

近年来，电信网络诈骗多发频发，严重危害人民群众财产安全，已成为社会公害。手机卡、银行卡是电信网络诈骗犯罪的必需工具，是犯罪分子传递诈骗信息、攫取非法利益的主要媒介。

按照国务院部际联席会议统一部署，甘肃省启动打击、整治、治理、惩戒“两卡”违法犯罪“断卡”行动，瞄准出租、出售、出借金融通信账户“三类”情形，剑指开卡、带卡、收卡、贩卡、运送“五类”团伙。

非法开办使用“两卡”是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，开展“断卡”行动是严打电诈犯罪的“致命一招”。

对此，甘肃公安机关同省反诈中心、省通管局、人民银行兰州中心支行和三大基础运营商积极研判，以打为主、以打开路，深挖幕后黑手，全面打击本地涉“两卡”犯罪开卡、带队、收卡、贩卡团伙；全面打击长期从事“两卡”收购贩卖人员、与诈骗团伙直接勾连人员和利用职务便利从事“两卡”犯罪的行业内部人员，捣毁本地黑灰产窝点，斩断犯罪链条。

针对涉“两卡”犯罪人员，公安机关形成了一套刑事、行政、民事、惩戒的处罚机制。对构成犯罪的，按照妨害信用卡管理罪，伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章罪，帮助信息网络犯罪活动等罪名顶格处理；对不构成刑事处罚的，依法进行行政、民事处罚；对尚不够处罚的单位及人员，依法实施信用惩戒。

甘肃省结合该省信息通信行业实际，通信领域“断卡”行动采取了五项措施：强化高风险电话卡线索筛查；严格治理电话卡开办渠道；按照物联网卡安全管理相关办法，强化物联网卡在销售、使用等关键环节的安全要求；优化升级诈骗电话防范拦截系统功能；实施信用惩戒，对于在此次“断卡”行动中公安机关认定的出租、出借、出售手机卡，且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户，实施每家基础电信企业5年内只保留1张电话卡的惩戒措施。

甘肃警方称，此次行动，不设阶段目标、不设具体期限，直至“两卡”泛滥局面得到彻底改观、直至被大量用于犯罪的被动形势得到彻底扭转。

榆中警方：开展“陇风-2020” 成功打掉“两卡”犯罪团伙

2020年12月，榆中县局锚定“陇风-2020”各项目标任务，深入推进“断卡”专项行动，以“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”的决心，打掉一专门贩卖手机卡的“两卡”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，为“陇风-2020”专项行动再添战果。

2020年11月4日，榆中县局接兰州市局下发的关于对违规开办两卡人员开展落地核查工作通知后，局领导高度重视成立专案组展开调查。专案组成员通过对部分手机卡主信息进行核查后发现，有一伙犯罪嫌疑人专门在我市部分区县冒充通讯运营商工作人员走村串户，窃取公民身份信息开办电话卡两千余张。在市局、县局各相关部门协助下，通过精准研判，综合运用各种侦查手段及资源，锁定该团伙成员的落脚点，于近日奔赴山东、安徽、甘肃定西市及我市开展打击收网工作，抓获6名犯罪嫌疑人，查扣手机卡200余张，有力打击了电信诈骗“黑灰产业链”，维护了社会治安秩序。

泾川警方：破获贩卖银行卡“四件套”案件

2020年6月，江苏省宜兴警方在侦破一起涉案价值10万余元的网络诈骗案中，根据线索指向将目标锁定为张某，在审查后得知，张某在2020年3月，在一名外号“黑熊”的男子授意下，提供了自己手机卡、银行卡、网银U盾、身份证复印件，俗称银行卡“四件套”，交由“黑熊”后便没有过问。根据其表述，该“黑熊”有重大作案嫌疑，紧接着，宜兴市网安大队会同和桥派出所民警顺藤摸瓜，于2020年6月12日在浙江平湖将外号“黑熊”的张某瑞抓获。经审讯，张某瑞如实供述，2020年3月至4月期间，从不法渠道获悉有人高价收购银行卡“四件套”用以从事违法犯罪活动，遂以帮人结算工资寻求帮助为名诱骗张某等20余人提供银行卡“四件套”，并以600元一套的叫个出售给“中间商”王某某，非法获利12000余元。后经追踪调查，王某某顺利落网，而他和“黑熊”一样，也是一名四处收购银行卡“四件套”的“中间商”，从中赚取差价，最终将收购回的“四件套”出售他人从事违法犯罪活动。

四川警方：针对“断卡”行动再动员 再部署召开电视电话会议

2020年11月6日，四川省专门召开电视电话会议对“断卡”行动再动员再部署。四川省联席会议召集人、公安厅副厅长出席会议并讲话。

会议通报了“断卡”行动进展情况，截至10月30日，全省抓获贩卖“两卡”犯罪嫌疑人963人，挖出涉案行业“内鬼”21人，打掉贩卖“两卡”团伙109个，收缴银行卡1660张、对公账户29套，电话卡4.9万张，取得了阶段性的成效。但是，当前全省涉案银行卡、电话卡问题依然较为突出，通讯、银行等行业存在业务风险和漏洞，对物联网卡的管理有待加强，部分群众法律意识淡薄，尤其是一些在校学生、农民工等辨别是非能力差，在诈骗团伙的利诱下将个人“两卡”出售、出借、出租等。

会议要求，各级各部门要坚持以人民为中心的发展思想，进一步提高政治站位，增强开展“断卡”行动的使命感、責任感、紧迫感，公安机关要继续保持高压严打态势，强化主动担当，打灰产、斩链条，以打促治，形成震慑，助推社会诚信和行业治理；要进一步加强宣传防范、建立起有针对性宣传防控机制，在全社会营造严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的浓厚氛围，不断挤压“两卡”违法犯罪团伙生存空间；要进一步强化信用惩戒，确保“不敢开、不敢买、不敢卖”；要进一步强化通报和逗硬奖惩，对措施不足，整治不力行业和单位，严肃倒查问责。

会议强调，各级各部门要强化组织领导，严格责任落实，压实属地公安机关的打击责任，压实行业监管单位的监督责任，压实运营企业和银行机构的主体责任，确保各项工作措施刚性落地，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头，维护全省社会治安大局稳定。

河南警方：开展“雷霆11号”专项行动 持续推进“断卡”行动纵深发展

按照公安部、河南省公安厅“断卡”专项行动统一部署，周口市公安局以“雷霆11号”为载体，紧扣“打击、治理、管控、惩戒”等关键环节，用足用好法律，强化证据固定，确保办案质量，持续推进“断卡”行动向纵深发展。2020年12月，周口市公安局坚持“提级指挥、集团作战”的战术原则，从全市组织300余名警力远赴广东、广西、福建等24省市集中开展涉诈黑灰产犯罪嫌疑人收网行动。

截止2020年12月，全市共抓获涉“两卡”及上下游关联犯罪嫌疑人268名、刑拘209名，打掉贩卖卡团伙25个、洗钱团伙12个。收缴银行卡579张，对公账户187套，手机卡314张，扣押现金120万、电脑19台、U盾227个、作案车辆3台、GOIP设备21套。

夯实责任 高位推动

“断卡”行动开展以来，周口市联席办对各成员单位主体责任进行量化，并下发了工作方案和考评细则。周口市委常委、政法委书记路云主持召开全市打击治理电信网络新型违法犯罪电视电话会议，就打击、治理、惩戒涉“两卡”违法犯罪工作作出明确部署。市际联席会议总召集人、副市长、公安局长张元明多次召集市市场监督管理局、人民银行周口中心支行、市通信管理局、三大通讯运营商等相关部门负责同志研究打击治理事宜，相继约谈了“两卡”问题突出的单位负责同志，进一步夯实部门主体责任，要求采取超常措施，迅速扭转被动局面。

市联席办下发了《周口市涉电信网络新型违法犯罪电话管理意见》和《周口市关于严厉打击买卖、租借企业对公账户和个人银行卡违法犯罪行为告知书》，建立了打击治理电信网络新型违法犯罪情况通报、黑灰产问题重点县域排名通报、重点帮扶指导、部门联动、督导检查等工作机制，为打击治理涉“两卡”等黑灰产问题提供了制度保障。

精准研判 重拳出击

该局主动担起打击涉“两卡”犯罪主业主责，牢固树立数字侦查理念，深度融合公安内部资源和社会资源，向涉“两卡”犯罪发起凌厉攻势，取得了明显成效。成立工作专班。抽调市局和县局相关警种人员成立“断卡”行动研判工作专班，建立工作机制，充分发挥各警种职能优势和技术专长，致力形成“机制顺畅、职责明晰、配合紧密、成效显著”的工作格局。精准研判落地。依托该市反诈中心，专班人员，集中时间、集中资源、集中保障，对部推涉“两卡”线索第一时间研判、第一时间落地、第一时间组织抓捕，同时，强化对本地涉案“两卡”和本地寄递线索全面核查梳理，立足本地深挖扩线，不断挤压“两卡”违法犯罪活动生存空间。坚持集团作战。市局召开局长办公会，专题研究集团打击工作，决定抽调全市350名警力，划分十大战区，分赴24个省147个市县，对研判的371名重点涉“两卡”嫌疑人员开展为期十五天的首轮“断卡”集中收网行动。

源头整治 严格惩戒

该局紧盯金融、电信领域涉诈违法违规问题，联合行业主管部门对全市营业网点进行专项治理，加强公民个人信息保护力度，嚴查违规开户、开号等行为，并对违规开办个人予以惩戒。

行动期间，周口移动分公司共计关停疑似问题号码3.8万户，下发处罚公文11个，处罚违规渠道65家，关停渠道5家；周口联通累计关停用户涉嫌诈骗号码2059例，对公安机关转办、用户举报、多次被监控骚扰诈骗的号码纳入联通黑名单管理，已添加黑名单证件300多个；周口电信共关停工信及公安部门通报嫌疑人号码304例，关联核查高危号码29456例，关停1067例。经过以上惩戒，周口市近二个月的涉“两卡”问题明显下降，综合排名进入全省先进行列。

江苏警方：重拳出击成功打掉一贩卖“两卡”犯罪团伙

为严厉打击电信网络诈骗违法犯罪，坚决遏制涉“两卡”犯罪高发势头，泾川县公安局刑侦大队以省厅《决战令》为号召，以 “10日攻坚冲刺清零”行动为契机，加大侦查力度，强化协作配合，向非法开办贩卖电话卡、银行卡“两卡”违法犯罪活动展开凌厉攻势，给涉“两卡”违法犯罪重拳一击，成功摧毁一个贩卖银行卡产业链条犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名。2020年10月29日，该局经过线索摸排，深度研判，循线追踪，发现县域内有人涉嫌组织办理、贩卖电话卡、银行卡用于实施违法犯罪，为诈骗集团转移拆分资金。获悉这一线索后，该局党委高度重视，迅速抽组刑侦、合成作战指挥中心等部门精干警力成立“10.29”专案组迅速展开侦查工作。专案组缜密侦查、长线经营，深度排摸、艰苦奋战，最终锁定涉嫌贩卖“两卡”的马某等活动轨迹，迅速赶赴河南、宁夏等地，成功抓获办理、贩卖银行卡的马某、李某、任某等12名犯罪嫌疑人，扣押作案工具手机20余部、银行卡60余张、电话卡20余张，pos机、u盾若干，涉案价值800余万元，冻结扣押资金10万余元，带破外省电信网络诈骗案件90余起。

江西警方：开展“断卡”行动 专项打击“两卡”犯罪

自2020年10月10日开展江西省“断卡”行动以来，共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起。

2020年10月10日起，江西省组织开展不设期限的江西省“断卡”行动，紧紧围绕涉案“两卡”犯罪环节，全面开展专项打击；紧紧围绕涉案“两卡”生态链条，全面开展源头治理；紧紧围绕涉案“两卡”开办人员，全面实施惩戒措施。

据江西省公安厅刑警总队副总队长杨复宽介绍，截至目前，全省公安机关共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人5011名，破案1713起，打掉涉“两卡”犯罪团伙353个，查获银行卡12098张、手机卡90722张，查扣电子设备（电脑、手机）717台，查扣涉案资金1138万元，查扣作案车辆28辆，惩戒涉电话卡人员718名、涉银行卡人员2329名。

杨复宽举例称，吉安市吉水县公安局根据线索，快速打掉罗某、鞠某等人贩卡团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款330万元，查扣涉案车辆4台。该团伙为国内卡商和菲律宾犯罪团伙之间的中间枢纽，自2020年3月至今，已贩卖、运输5000余套银行卡“四件套”，非法盈利460余万元。

此外，公安机关配合银行开展对对公账户、个人账户清理核查工作。截至目前，全省银行机构已排查存量对公账户158.3万户，个人账户25290.5万户，特约商户187.9万个，排查率达100%；累计对4.2万个异常对公账户、15.3万个异常个人账户、7.7万个异常特约商户采取了控制措施。

值得注意的是，江西省公安厅与省通管局联合印发了《江西省涉电信网络新型违法犯罪电话管理意见（试行）》，对该省电话卡实施二次鉴权，并为惩戒涉诈失信人员和打击帮信犯罪提供依据。二次鉴权系统上线以来，全国每月江西涉案电话号码数量较高峰期涉案电话号码数量下降40%以上。江西在全国率先实现了二次鉴权。

杨复宽表示，下一步，江西将继续深入推进“断卡”行动，加大对“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区，涉案“两卡”人员较多的户籍地重点地区，涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点的重点整治力度。同时，加强对虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户的重点治理。

电信诈骗洗钱类案件

延边警方：成功打掉新型电信诈骗“跑分洗钱”团伙

天桥岭森林公安局循线追踪成功打掉新型电信诈骗“跑分洗钱”团伙，刑事拘留涉案人员3人、取保候审2人，挽回损失人民币8.8万元。

2020年11月13日，天桥岭森林公安局刑事侦查大队接到报案：天桥岭林业局居民高某被电信诈骗分子利用刷单盈利式多次诈骗人民币累计60万元。鉴于案情特大，接到报案后，天桥岭森林公安局高度重视立即组织相关警种负责人，召开案情分析会，研究部署案件侦办工作，同时成立“2020·11·13”专案组，在省、州森林公安局的调控指挥下，充分利用现代科技数据手段等，针对被骗资金13张“分水”电诈账户，循线追踪、快速锁定分散于吉林、山东、河南、浙江、广西、广东、福建省等地的4个“洗钱”团伙，为精准打击“断卡”人员、收集固定了犯罪嫌疑人的客观证据，对审讯涉案人员提供了保障。

经侦查，在该起电信诈骗案中，电信诈骗犯罪团伙的反侦查伎俩更加网络技术化，用以掩饰违法犯罪、规避调查。侦查员首次查明犯罪嫌疑人利用“跑分”APP平台新型违法犯罪“洗钱”方式，所谓“跑分洗钱”就是通过为获取交易流水高额利润的不同“跑分客”或“码农”对被骗资金进行多层转账，且“洗钱”金额由以往的整额转账演变为随机非整额转账，使电诈账户交易流水状态更接近人们正常生活的资金流通，成功的把钱洗白，并形成一个循环性犯罪闭环。在2020年6月、7月、11月期间内，犯罪嫌疑人李某、郭某某、龙某某、崔某，在枣庄市将所有银行跑遍，办理了27个银行的银行卡，用于“跑分”账号使用，已初步核实“跑分洗钱”单项资金支付结算累計达人民币580余万元。

抓捕时机已经成熟，2020年12月19日，办案民警辗转吉林、山东、广东等地缜密侦查、抽丝剥茧，深入复核前期客观证据，获得了电诈账户使用人的涉案影像信息。通过与当地警方并案侦查联动合作，分别于12月25日在山东省枣庄市，打掉以李某为首的电信诈骗共同犯罪“洗钱”团伙3人，12月29日在吉林省长春市、黑龙江省东京城市，打掉以迟某为首的电信诈骗“洗钱”团伙3人；完成公安部推送电信诈骗线索2条2人；同时，在广东省抓获电信诈骗关联犯罪嫌疑人2名。

目前，“2020·11·13电信诈骗案”三名犯罪嫌疑人已被天桥岭森林公安局刑事拘留，其他团伙人员均被当地警方采取刑事拘留、监视居住等强制措施，该案正在进一步侦办中。

合肥警方：打掉一专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙

2020年12月14日从合肥警方获悉，日前，合肥市公安局经开分局经过两个月的持续工作，成功打掉一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙（俗称“水房”），日均流水200万元，累计涉案金额5000万元左右。

“100平米的空间被分成三个小房间，并排放着十几个崭新的拉杆箱，只有一台闲置的电脑，公司没有营业执照和规章制度，玻璃门上有多道门禁，几名年轻人不分昼夜频繁进进出出，非常可疑”，在日常检查中，辖区公安机关发现了这家公司的可疑之处。随后，民警对该公司进行深入调查，从涉案人员信息、活动规律入手，一个专门为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的“水房”犯罪团伙逐渐浮出水面。

合肥市公安局经开分局立即成立专案组，先后奔赴云南昆明、普洱、澜沧、红河、安徽阜阳等地，对该团伙资金流和信息流开展深度调查。通过深挖，一个以王某为头目，上线、开卡、取款、运输等分工明确的“水房”式犯罪团伙浮出水面。

2020年11月17日，专案组对该团伙进行集中收网，一举捣毁该“水房”窝点，抓获犯罪嫌疑人11名，查扣现金140万元，银行卡80余张。随后专案组赴云南等地，又抓获犯罪嫌疑人2名。

经查，该团伙由王某与电信网络诈骗犯罪团伙对接、接单，随后，电信网络诈骗团伙会将诈骗所得的赃款以电子货币形式汇入王某账户，王某负责将电子货币拆分，汇入团伙成员货币账号，然后在电子货币交易平台将电子货币转卖成现金存款，再将现金运到边境，完成一次赃款的“洗白”。为逃避打击，该团伙会要求成员每次取现不超过20万，并且每个成员办理多家银行卡。

目前，13名犯罪嫌疑人已经被警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。

晋州警方：全链条打击一实施电信网络诈骗团伙、一洗钱团伙

自“亮剑2020”专项行动开展以来，晋州市公安局高度重视，指派刑警大队东里庄中队与新疆维吾尔自治区霍城县警方密切协作，在技术部门的高度配合下经过21天的艰苦侦查，破获以张某一为首的诈骗团伙、以庞某、吴某为首的洗钱团伙，共抓获犯罪嫌疑人14人，一举成功完成全链条式打击。

其中，以张某一为首的诈骗团伙，在境内专门针对未成年人（9～12岁）节假日期间在家玩手机游戏时，以虚构免费赠送游戏皮肤为由实施电信网络诈骗，抓获犯罪嫌疑人5人，经审讯，团伙成员供述实施诈骗作案40余起，涉案诈骗金额20余万元；同时，打掉1个以庞某、吴某为首的洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人9人。经工作，共追缴扣押赃款人民币90000元，扣押作案手机15部、银行卡6张。