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河南省延津县警方破获“跑分”诈骗案

2020-08-28

中国防伪报道 2020年5期
关键词:收款佣金保证金

只要收款码即可日赚千元

今年4月初,陈某手机收到这样一条信息:跑分的小伙伴们看过来,日入200元至600元以上,单子多,没空单,一单一结。“日赚千元”的信息一下子吸引了赋闲在家的陈某,他赶紧添加对方为微信好友。

起初,不明白什么是“跑分”的陈某半信半疑。对方告诉陈某,“跑分”就是挣取佣金,投入越多,返还佣金也就越多。于是陈某按照对方提示下载了一款APP,注册账户并充值4000元。

在上传微信和支付宝的收款二维码后,陈某按照对方提示,以1.2%的佣金比例开始抢单,期间共抢4单,回款总额2400元。尝到甜头的陈某,又在自己账户内充值2万元。可这一次,他一单也没有抢到,慌了神的他想要将2万元取出时,才发现对方已联系不上,且平台也无法登录,无奈之下只好报警。

团伙成员分工明确

接到报警后,延津县公安局刑侦大队立即开展侦查。民警追溯资金流,发现被骗资金先后通过左某状、左某旺、张某辉的银行账户逐级被转走。根据受害人提供的信息,嫌疑人作案时使用的微信账号也与左某状有关。在相关部门的大力支持下,民警最终查明了该团伙系以左某状为首的诈骗团伙,并锁定了该团伙具体窝点位置。

4月15日,办案民警果断出击在濮阳市区一公寓内将正在实施“跑分”诈骗的12名犯罪嫌疑人抓获,当场扣押电脑14台、手机24部。

经审讯,该案12名嫌疑人分工明确,左某状负责整个团伙的运营,并协同张某辉负责对诈骗平台进行操纵使用,二人充当客服、管理员等角色,招募会员发展下线。团伙中其余人员利用QQ、微信等在网上四处散发广告,广告中大量使用“日赚千元”“跑分不死码”等夺人眼球的词句,以此来引诱受害人。经统计,涉案人员大多为90后和00后。

警方提示:出租“收款码”赚佣金可能成为犯罪帮凶。所谓“跑分”,就是利用自己的微信或支付宝收款码,在平台内为别人进行代收款从中赚取佣金。佣金比例一般在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。由于招募者宣稱来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。据办案民警冯海宝介绍,受害人在平台抢单做任务是需要提前缴纳保证金的,缴纳多少保证金就可以匹配到相应金额的单子,但单子总额是不会超过保证金金额的。当回款达到保证金金额时,就自动停止抢单,需要重新支付保证金。犯罪嫌疑人通过后台操控平台,一方面控制单子的匹配,另一方面控制受害人投入的资金。

犯罪嫌疑人通过后台进行操控,用户投入资金后,他们会立即将资金转入公司银行账户内,用户平台显示的账户金额只是数字,根本无法提现。当受害人投入大量资金后,嫌疑人即会关闭网站平台,重建新平台,开启另一轮的“跑分”招募,通过这种方式实施诈骗。

这种“跑分”的网络活动不仅非常容易造成个人信息的泄露,影响账户安全,还违反了国家相关的法律法规。

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