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吉林警方侦破一起兼职刷单电信诈骗案

2019-09-28

中国防伪报道 2019年8期
关键词:曾某桦甸市吉林市

吉林市公安局刑侦支队经过2个多月的工作,成功侦破了一起团伙性刷单诈骗案件,共抓获犯罪嫌疑人12人,扣押作案电脑2台、手机12部。而这个分工明确的犯罪团伙主犯仅24岁,团伙中还有在校学生,是不满18周岁的未成年人。

今年5月,警方在工作中发现一条刷单诈骗线索,嫌疑人利用一个QQ号发布诈骗信息,以兼职刷单赚钱为由实施诈骗活动。根据此线索,经过吉林市公安局反电信诈骗中心结合网安等部门综合研判,发现嫌疑人就在吉林地区,还有其他成员参与。于是,吉林市公安局成立专案组侦办此案。

办案民警根据此QQ号开展大量排查工作,并成功锁定了嫌疑人所在位置。5月17日,办案民警在桦甸市抓获了一名嫌疑人。根据此人供述,警方了解到这是一个以宁某某为首,涉案10多人的犯罪团伙。6月13日,办案民警在桦甸市将犯罪嫌疑人宁某某抓获。随后,办案民警在吉林市、桦甸市陆续抓获刘某、孙某、任某等共11名犯罪嫌疑人。

经讯问,宁某某等嫌疑人供述,该团伙自2019年2月以来,利用QQ聊天软件,先后诈骗全国百余名被害人,涉案资金100余万元。被害人大多为学生和家庭主妇。2018年以来,宁某某通过网上学习诈骗手段,还“拜师”加入了一个电信诈骗团伙。他先从底层的招募工作开始,逐渐涉猎到兼职刷单诈骗的其他环节。一次偶然机会,他结识了能够提供刷单诈骗二维码的上线曾某,便开始“自主创业”。宁某某先是伙同其女友刘某,实施兼职刷单诈骗。因“找鱼”的工作量较大,两个人根本忙不过来,于是又先后网罗了孙某、任某等人配合其实施诈骗。

该团伙分工明确,孙某、任某等人负责“找鱼”,宁某某负责“杀鱼”,在行骗前,宁某某会先询问被害人是被谁“钓来的鱼”,以便诈骗得手后按劳分配。比如该团伙骗到了1000元钱,提供二维码的上线会分得500元,剩下的500元由宁某某和“钓鱼”者平分。

得知宁某某的上线为曾某后,办案民警又围绕曾某展开工作。经调查,曾某是湖南人。办案民警立即赶到湖南,经侦查发现,曾某已前往广州。于是办案民警又赶到广东。经大量摸排工作,7月17日,办案民警在广州市一火车站将嫌疑人曾某抓获。经查,嫌疑人曾某刚满18岁。他为全国多个刷单诈骗团伙提供二维码,帮助实施诈骗,仅曾某一人支付宝涉案流水近90余万元。

至此,警方成功捣毁这个以寧某某为首、涉案成员达12人的刷单诈骗团伙。目前,曾某、宁某某等12名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。

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