(新增最新评监名单及官员说明)

路透台北11月7日 - 亚太防制洗钱组织(APG)本周一(5日)起在台湾进行第三轮相互评监，因评监名单不断视情况更换，台湾金融业无一不绷紧神经，随时准备上场应战；而最新〞入榜〞的评监对象是100%公股银行--台湾银行。

继台银之后，APG今天下午进一步新增评监对象，把华南银行及中华邮政两家大型公股银行亦纳入本次评监行列，并于下周一进行评监。

面对APG评监人员频频出新招、临时变更或新增评监对象，金管会和央行均绷紧神经，金管会已要求各银行全面〞动起来〞，利用接下来有限时间做好万全准备，且指示本次评监表现优异银行提供其他银行协助。

一不愿具名洗钱防制办公室官员解释，APG临时把台银纳入评监之列，主要是评监人员日前进海关时，在台银机场分行办理外汇兑换，因发现该行作业仍有改进空间。至于中华邮政之所以入列则因其为台湾比较特殊的金融机构，〞并不是不好才被列入评监，而是业务性质具特殊性。〞

台湾银行一位不愿具名高层称，昨天才接到APG通知，该行将在下周二(13日)就央行委托办理外币兑换处的管理等相关规定及管理接受评监。

**绷紧神经**

台湾于1997年以创始会员加入APG，但在2007年第二轮评监被列为一般追踪名单，2011年更落入加强追踪名单，持续至2014年第二轮相互评监结束，仍被列为过渡追踪程序国家；代表台湾金融业在防制洗钱方面待加强，且从本地银行海外分行发生法遵不足而被裁罚的情形，金融内部管控方面也出问题。……