路透台北11月7日 - 亚太防制洗钱组织(APG)本周一(5日)起在台湾进行第三轮相互评监，因评监名单不断视情况更换，台湾金融业无一不绷紧神经，随时准备上场应战；而最新〞入榜〞的评监对象是100%公股银行--台湾银行。

台湾银行一位不愿具名高层称，昨天才接到APG通知，该行将在下周二(13日)就央行委托办理外币兑换处的管理等相关规定及管理接受评监。

台湾于1997年以创始会员加入APG，但在2007年第二轮评监被列为一般追踪名单，2011年更落入加强追踪名单，持续至2014年第二轮相互评监结束，仍被列为过渡追踪程序国家；代表台湾金融业在防制洗钱方面待加强，且从本地银行海外分行发生法遵不足而被裁罚的情形，金融内部管控方面也出问题。

〞(评监)都没有题库啊，大家压力都好大。〞台银一不愿具名高层对路透说，〞因为每家银行客群都不同，没有上场之前大家不知道他们(APG)会问什么，当然会紧张啊。〞

他并称，台银这次原本未被列入评监名单，但主管机关金管会提醒各金融机构，评监名单可能随时会更换，不到最后一刻都不能松懈；该行因而依计划每周演练三天，〞本来以为没有被抽到，大家都松了一口气，但每周还是演练三天，现在改成每天都要演练约两小时、密集演练，祈祷这次能过关。〞

一不愿具名银行主管即指出，因APG评监方式灵活且极具弹性，除受评监对象不断更换外，亦可能透过实地〞突袭〞等方式，深入了解台湾金融业在防制洗钱上做到什么程度；……