近年，以传销形式为手段的新型互联网欺诈乃至违法犯罪行为频发。早在2010年国内参与网络传销的人员超过4000万，经工商查处公布的涉案金额达60亿元。网络传销作为一种打着电子商务旗号的新型传销方式，正成为威胁互联网安全、社会稳定的一颗“毒瘤”。

钱宝网

2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。南京市公安局官方微博一公布出这个消息，一时成为全社会关注的焦点。张小雷于2010年在江苏省工商局注册成立江苏钱旺智能系统有限公司，2012年在南京市工商局注册成立南京钱宝信息传媒有限公司。2012年初，钱宝网开始正式运营。

钱宝网是以微商、股权投资为主的承诺高额回报的平台，主要吸收资金手段是要求用户网上注册、以充值方式缴纳保证金、领取“广告任务”，“广告任务”完成后获得相应收入，其网站公布年化收益率约在40%。其对外宣称，已吸引了2亿会员用户，日活跃用户达1000万，入驻48万余商家，截至9月平台流水超过500亿元。2015年，南京当地多家媒体曾接到相关部门发的“封杀令”，要求取消和钱宝网、钱旺公司合作的宣传、投资、商务项目。2016年3月，为避开南京监管部门的监管，“钱宝系”企业总部和所有公司高管均迁至上海市办公。同年11月，钱旺和钱宝两个公司的注册地变更至四川省成都市金堂县，名称分别变更为成都钱坤智能系统有限公司和钱乾信息技术有限公司。2017年4月，钱宝被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录。

钱宝网以完成广告任务获取高额收益为诱饵，收取用户保证金，吸收新用户资金，用于兑付老用户本金及收益，向不特定公众吸收巨额资金，涉嫌非法集资犯罪活动。……