近年来，随着电子商务的普及和互联网金融的快速发展，借助网络平台实施传销违法犯罪活动迅速蔓延，已成为传销的主流模式。一些不法分子开始通过微信、QQ、陌陌等公共社交平台，引入网络金融创新、新经济模式等概念，开展更具欺骗性的传销活动。新型网络传销传播速度快，涉及人员众多，涉案资金数额巨大且转移方便，发现和查处难度大，一旦形成具有巨大的社会危害，亟待建立预警机制加以防控。

金融投资类传销占比高

《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示，截至2018年2月28日，已累计发现涉嫌传销平台3534家，活跃参与人数3176万，其中2017年新出现的平台占比为58%。伴随着互联网普及程度不断提高，以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销逐渐成为主流，其中金融投资理财类传销占比高达30%，堪称网络传销的代名词。

与传统的“聚集式传销”相比，由于借助了互联网平台，网络传销犯罪呈现明显跨区域、人员多元化等特点。网络传销不受地域限制，几乎遍及全国各地，其发展对象更趋多元化。为扩大受众人群、增强诱惑力，线上的传销活动又结合“地推”模式，采用“线上+线下”相结合实施传销犯罪。值得一提的是，犯罪分子通过传销的手段开展网络金融犯罪活动，复合型犯罪特征突显。以“股权投资”“金融互助”等为幌子，最终实现非法集资、集资诈骗等目的。

通过微信朋友圈、手机QQ群、语言聊天室、陌陌、公众号等进行传销，传销出现了虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更加具有欺骗性等新特点，被称为“微传销”。……