2017-06-16 新华商舆情监测中心

你或许没有注意，就在我国对非法集资保持高压态势的同时，马来西亚也掀起了一场“打非风暴”。近期，马来西亚央行（BNM）公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国，市民们务必对此提高警惕！

马来西亚资金盘诈骗殃及中国

马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。过去的几年来，马来西亚成了金融传销公司的“乐园”。

马来西亚一名金融记者曾如此表示：很不幸，看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。

值得注意的是，马来西亚的这些骗局不局限于境内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸，中国是重灾区之一。

今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。其中，像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。（本文转自防骗大数据：FPData）

近期，马来西亚央行（BNM）公布了一份黑名单，包括64家非法外汇投资或金融传销公司。其中，这份黑名单上排名第一位的云数贸，就是五行币头目宋密秋创办的，其主要活动区域就在国内。

据查，自2012年11月开始，宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展“五行币”传销活动，涉及金额6亿元。……