文/本刊特约记者 孙忠喜 高立军 熊光辉 编辑/靖立坤

起底“9·16特大地下钱庄案”

文/本刊特约记者 孙忠喜 高立军 熊光辉 编辑/靖立坤

“9·16特大地下钱庄案”是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

义乌市场地处浙江中部，被联合国、世界银行等权威机构誉为全球最大的小商品批发市场，外向度达65%以上，也是全球商品重要的贸易平台。大量的出口贸易形成了对汇兑的巨大需求，也因此催生了“9·16特大地下钱庄案”。这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。“9·16特大地下钱庄案”侦办负责人总结了该案的三大特点：一是涉案金额大，总涉案金额高达4100多亿元；二是违法行为隐蔽，大量使用空壳公司、在境外成立公司、对敲等手法；三是交易主体复杂，该钱庄主要服务对象是在义乌从事外贸业务的企业、个人以及境外机构派驻在义乌从事货物采购的境外非居民个人，包括中东、非洲、南美等20个国家，境内交易对手涉及全国20多个省份。该负责人向《中国外汇》讲述了案件的查处过程。

“地下钱庄”浮出水面

地下钱庄线索的发现，离不开相关监管部门之间的通力合作。2014年初，外汇局在打击虚假贸易专项行动中发现，有多家企业资金走向趋同，均与后来被查实的“9·16特大地下钱庄案”首犯赵某所掌控的企业存在某种关联；……