来宾侦破特大跨境网络赌博案

7月11日，在广西公安厅治安总队的统一指挥下，来宾警方开展“6·23”网络赌博案件收网行动，抓获李某、陆某等主要涉案嫌疑人29名，缴获涉案银行卡150张、电脑29台，冻结涉案银行账户1000余个、资金5800余万元。

浮出水面：亿元交易流水指向网络赌博

今年3月，广西公安厅治安总队在工作中发现，南宁籍陆某、陆某某等人利用互联网在广西层层发展下线代理、会员，通过百家乐、六合彩、时时彩等方式开展赌博。

根据公安部治安管理局的指示，治安总队立即将该案线索转交来宾市公安局治安警察支队核查。来宾市公安局高度重视，要求治安警察支队立即组织精干力量开展工作。支队经初步调查发现，陆某、陆某某涉嫌周转赌资的银行卡，仅半年时间交易流水就达1亿元以上，且交易对象固定，极具时间规律性，完全符合网络赌博性质。

结合群众的举报线索，专案组进一步确认，陆某、陆某某从事网络赌博事实存在，且涉案人员众多、金额巨大。

鉴于案情重大，来宾市公安局治安警察支队立即向市公安局党委作了专题汇报，案件逐级上报到广西公安厅和公安部。6月23日，广西公安厅治安总队指定来宾市公安局管辖侦办。同日，来宾市公安局对陆某、陆某某等涉嫌网络赌博案件立案侦查，治安警察支队抽调警力成立“6·23”网络赌博案件专案组。

查明情况：层层发展下线参赌，收取提成非法获利

经过进一步工作，专案组查明主要犯罪嫌疑人参赌情况：陆某从台湾籍人员手上获取赌博网站账号，并取得登录网址和入口网址等信息，然后以百家乐、六合彩、时时彩等形式，组织人员进行赌博。

6月，侦查员通过对陆某近一年的活动规律以及海量数据进行分析，确认其上线人员为台湾籍李某，并获悉李某在南宁市的住址。

7月初，专案组围绕陆某关系人进行排查，确认其从事网络赌博的同伙以及下线成员30余人。同时查明该团伙通过互联网推广，层层发展下线代理、会员参赌，陆某、陆某某等人以收取提成等方式非法获利，数额巨大。专案组顺藤摸瓜，成功确定了陆某位于南宁市的网络赌博活动窝点。

同时，专案组通过对陆某等涉案成员的所有赌资流向进行分析，对赌资交易涉及多家银行的近400个银行账户进行司法查询、分析、比对，全面掌握涉案银行账户及赌资流向。

7月11日，在广西公安厅治安总队的指导下，来宾市公安局抽调160名警力分为34个小组，于凌晨6时许在南宁、柳州等地展开收网行动，抓获主要涉案嫌疑人29名，缴获涉案银行卡150张、电脑29台，冻结涉案银行账户1000余个、资金5800余万元。

经讯问，犯罪嫌疑人均对组织和参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。目前，其中27名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。