海阳捣毁“维卡币”“UM理财”传销组织

近日，烟台市海阳警方破获一起“维卡币”“UM理财”的传销案件。截至2016年12月份，犯罪嫌疑人于某某通过组织、领导传销活动，其维卡币传销组织会员人数达458人以上，传销资金数额累计达840余万元；UM传销组织会员人数达373人，传销资金数额累计近1700余万元。

以虚拟货币为幌子组织传销骗局

2016年末，海阳市公安局经侦大队民警接到群众举报，海阳市民于某某涉嫌在其设立的维卡币商务咨询服务部内从事传销活动。警方随即查明，犯罪嫌疑人于某某自2015年7月份加入“数字货币维卡币理财”项目的传销组织以来，采取以维卡币为道具商品，缴纳入会费，承诺给予会员高额返利，以“拉人头”发展下线为返利依据的方式，欺骗他人投资加入传销组织。

2016年4月份，于某某在海阳市温州商贸城成立维卡币商务信息咨询服务部，继续组织、领导该组织的传销活动。2016年6月份，其又加入“UM理财”的传销组织，在其服务部内组织、领导维卡币、UM传销活动。

2016年9月份，犯罪嫌疑人刘某某又加入于某某组织领导的传销活动，积极组织教育培训，宣讲维卡币和UM知识，欺骗他人缴纳会费加入维卡币、UM传销组织。

从资金流揭开传销的犯罪事实

“维卡币”是什么？记者随即查阅相关材料发现，所谓“维卡币”在2014年底进入我国市场，打着“第二代加密数字货币 ”“下一代比特币”“未来世界主流货币之一”的旗号，在国内开展业务。

尽管套用当下流行的虚拟货币概念，并划定了“新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级”等不同的会员级别，但维卡币推销自身的套路不外乎“高收益、稳赚”这两点。……